本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十四次会议，于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 议案内容：详情参见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站发布的 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：临 2025-008）。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-007 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过， ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-006 关于子公司十一科技中标重大项目工程的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日披露 了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十 一科技"）中标合肥建投高新科创投资发展有限公司发包的合肥高新区电子信息 标准化厂房项目 EPC 工程总承包（以下简称"本项目"）事宜。具体内容详见公 司 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国 证券报刊登的《关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告》（公告编号：临 2025-001）。 二、项目进展情况 近日，公司接到子公司十一科技发来的通知，十一科技与合肥建投高新科创 投资发展有限公司完成了《合肥高新区电子信息标准化厂房项目 EPC 工程总承 包项目建设项目工程总承包合同》的正式签署。 三、项目合同主要条款 发包人：合肥建投高 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-005 无锡市太极实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 703,458,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公 司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本 次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 太极实业 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知，通知时间符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （二）本次临时股东大会的投票方式 2025 年 1 月 22 日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，决定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 股东大会议程 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 | | | 关联交易预计的议案 | | 2 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 7 议案 1、 关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2 ...

无锡市太极实业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制和防范公司经营风险，确保公司资产安全，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《无锡市太 极实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于为借款、 银行信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等行为的担保。 本制度中所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及控股子公司为以自身债务 为基础的担保提供反 ...

我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司子公 司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）的关联交易是否必 要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益 等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为海太半导体与 SK 海力士 株式会社（以下简称"SK 海力士"）及其下属全资企业 2024 年度发生的日常关 联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的 情况。 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，审议了《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。作为公司独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情 况后，我们就上述议案发 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-004 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-002 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十三次会议，于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 议案内容：详情参见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站发布的 《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：临 2025-003）。 表决结果：9 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-049 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022、2023 年度 依据财产保全情况和企业会计准则的要求，对本次案件所涉债权计提相应减值准 备。依据会计准则的相关规定，本次江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"）及其下属子公司重整过程中公司子公司信息产业电子第十一设计研究 院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）收回相关债权，将会对已计 提的减值准备产生影响，导致本期利润增加，具体金额以经审计机构确认的结果 为准。后续重整计划的执行情况及执行期限均存在不确定性，公司将根据案件后 续进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、本次重大诉讼的基本情况 公司子公司十一科技因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"） 及其子公司泗阳腾晖光电有限公司（以下简称"泗阳腾晖光电"）、泗 ...