一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"） 第十届 监事会第十三次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨瑞光先生主持，应 到监事 4 名，实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-049 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第十三次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-048 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第三十次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟 对《股东会议事规则》进行修订。 修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本 ...

无锡市太极实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部 审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会全部成员均应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时 ...

独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 ...

第一条 为规范无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 无锡市太极实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 ...

1、关于公司董事会换届选举的独立意见 （1）公司第十一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》 及有关法律法规的规定； 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事 会第三十次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： （2）经了解公司第十一届董事会董事候选人的教育背景、工作经历，认为 董事候选人均具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事制度》等规定中有关独立董事任职条件、任职 资格及独立性的相关要求； （3）同意提名方涛先生、王毅勃先生、张光明先生、李佳颐女士、胡嘉玙 女士为公 ...

无锡市太极实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 ...

无锡市太极实业股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 党委会 18 | | 第六章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | 第七章 | 高级管理人员 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | ...

无锡市太极实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...