证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-029 无锡市太极实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）自有 资金或自筹资金。公司已经取得中国工商银行股份有限公司无锡分行出具的《承 诺函》，愿意为公司以集中竞价交易方式回购股份所需资金与相关费用提供融资支 持，贷款承诺额度为最高不超过人民币 10,800 万元，融资期限为不超过三年，具 体贷款事宜以双方正式签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：全部用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过 10.38 元/股（含），该回购价格上限不高于公司董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议 ...

本次审议的与关联人共同投资的关联交易，系公司在保障正常生产经营活动 资金需求的前提下开展。公司及其他合伙人遵循自愿、平等、协商一致的原则， 确定出资额、出资比例及收益分配、亏损分担等协议约定，交易定价公允、合理。 公司本次投资的资金来源为自有资金，投资资金分批进行投入，不影响公司正常 的生产经营活动，不会损害公司和股东的利益。董事会的审议和表决程序合法有 效，同意《关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的议案》。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，审议了《关于参与设立聚源启新股权投 资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。作为公司独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有 关情况后，我们就上述议案发表独立意见如下： 1、关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨 关联交易的独立意见 无锡市太极实业股份有限公 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）拟 与中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司（以下简称"中芯聚源"）及其全资 子公司聚源盛业投资（宁波）有限公司（以下简称"聚源盛业"）、无锡创业投资 集团有限公司（以下简称"无锡创投"）等共同投资设立聚源启新股权投资基金 （无锡）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关核准登记为准，以下 简称"启新基金"或"合伙企业"）。启新基金认缴出资总额为人民币80,000万元， 其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币7,200万元，占认缴出资总额的9%。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-028 无锡市太极实业股份有限公司 关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有 限合伙）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 除本次交易外，公司过去12个月内未与同一关联人发生交易或与不同关 联人发生交易类别相关的交易（不含日常关联交易）。 本次交易在董事会审议 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-027 无锡市太极实业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十五次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额为不低 于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回购股份 的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司注册资 本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按照上述回购股份价格的上限及回购股份资金总额的上下限测算， 预计回购股份数量为 9,633,912 股至 11,560,693 股，占公司目前总股本的比例为 0.46%至 0.55%，具体回购股份数量、占公司总股本 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-026 无锡市太极实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,131,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9567 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式符合《公司法》和《 ...

太极实业 2024 年年度股东会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公 司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等 事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司: 经查,公司在本次股东会召开二十日前发出了会议通知,通知时间符合《公 司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-025 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-024 二、前十大无限售条件股东持股情况 无锡市太极实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集中竞价方式回购股 份的预案》（公告编号：临 2025-019）。本次回购股份方案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年年度股东大会的股权登记日 （2025 年 5 月 9 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例 ...

2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会 2024 年度工作报告 | | 2 | 监事会 2024 年度工作报告 | | 3 | 年年度报告及摘要 2024 | | 4 | 2024 年度财务决算 | | 5 | 2025 年度财务预算 | | 6 | 关于 年度为子公司提供担保额度预计的议案 2025 | | 7 | 2024 年度利润分配预案 | | 8 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | | 9 | ...