证券日报网讯 8月13日晚间，太极实业发布公告称，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，太极实业发布公告称，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，太极实业发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第三次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-048 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第三十次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 议案内容：为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》 相应废止。 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-049 无锡市太极实业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"） 第十届 监事会第十三次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨瑞光先生主持，应 到监事 4 名，实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和其他 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至股东大会审议通 过本议案之日，并不再选举新一届监事会。在股东大会审议通过本议案之前，公 司第十届监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 详情参见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《关于取消 监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号： ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-053 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 保险的议案 累积投票议案 上述议案已经于 2025 年 8 月 13 日召开的公司第十届董事会第三十次会 议、第十届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 8 月 14 日 《上海证券报》及上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 公司在《中国证券报》、 发布的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：无 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 13 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十三次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第十届董事会第三十次会 议还审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-050 无锡市太极实业股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次修订概况 | 持异议的股东，要求公司收购其股份； | 议的股东，要求公司收购其股份； | | --- | --- | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规 | | 定的其他权利。 | 定的其他权利。 | | | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反 | | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-052 无锡市太极实业股份有限公司 关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、高 级管理人员的合法权益，完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升 公司法人治理水平，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 并更好地保障投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》，公司 2025 年至 2028 年度拟为公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险（以下简称"董责 险"）。现将相关事项公告如下： 一、董责险方案的主要内容 1、投保人：无锡市太极实业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员 3、保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每 年可续保或重新投保） 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以最 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王晓宏，已充分了解并同意由提名人无锡市太极实业股份有限公司董事 会提名为无锡市太极实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡市太极 实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人王成，已充分了解并同意由提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会 提名为无锡市太极实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡市太极实 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后，尽快参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...