本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十五次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额为不低 于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回购股份 的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司注册资 本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按照上述回购股份价格的上限及回购股份资金总额的上下限测算， 预计回购股份数量为 9,633,912 股至 11,560,693 股，占公司目前总股本的比例为 0.46%至 0.55%，具体回购股份数量、占公司总股本 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-026 无锡市太极实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,131,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9567 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式符合《公司法》和《 ...

太极实业 2024 年年度股东会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公 司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等 事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司: 经查,公司在本次股东会召开二十日前发出了会议通知,通知时间符合《公 司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-025 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、参加人员 董事长：孙鸿伟先生 董事、副总经理、财务负责人：张光明先生 独立董事：王晓宏女士 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-025 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公 ...

根据《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-024 无锡市太极实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集中竞价方式回购股 份的预案》（公告编号：临 2025-019）。本次回购股份方案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 招商银行股份有限公司－南方中 资基金 招商银行股份有限公司－华夏中 （2025 年 5 月 9 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： 一、前十大股东持股情况 占总股本 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-024 二、前十大无限售条件股东持股情况 无锡市太极实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集中竞价方式回购股 份的预案》（公告编号：临 2025-019）。本次回购股份方案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年年度股东大会的股权登记日 （2025 年 5 月 9 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例 ...

2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会 2024 年度工作报告 | | 2 | 监事会 2024 年度工作报告 | | 3 | 年年度报告及摘要 2024 | | 4 | 2024 年度财务决算 | | 5 | 2025 年度财务预算 | | 6 | 关于 年度为子公司提供担保额度预计的议案 2025 | | 7 | 2024 年度利润分配预案 | | 8 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | | 9 | ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-021 无锡市太极实业股份有限公司2023年度第一期中期票据2025年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日在全国银行间债券市场发行了2023 年度第一期中期票据（简称：23太极实业MTN001，代码：102381124），发行总额为人民币4亿元，期 限3年，发行利率为3.40%，起息日为2023年4月28日，兑付日为2026年4月28日。具体内容详见公司 2023年4月29日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《2023年度第 一期中期票据发行结果公告》（公告编号：临2023-023）。 近日，公司完成2023年度第一期中期票据2025年付息工作，付息金额为人民币13,600,000元，由银行间 市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-023 无锡市太极实业股份有限公司 关于收到金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额 为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回 购股份的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司 注册资本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集 ...