证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-023 中华企业股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金 通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短 期的股东投入（借款）；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资 金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目 进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司阶段性 盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项 目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活项目公司阶段性盈余 资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵瑞庆） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵瑞庆，现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师，兼任 中国交通会计学会副会长、上海市会计学会副会长兼学术委员会主 任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为财会专家咨询 委员会委员。邵瑞庆兼任中远海运发展股份有限公司独立董事、上 海国际港务（集团）股份有限公司独立董事、华东建筑集团股份有 限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中华企业 股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached RMB 13,187,448,289.13, representing a 415.37% increase compared to the previous year[16]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 555,159,988.34, a significant recovery from a loss of RMB 57,035,451.49 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 226,819,754.01, compared to a loss of RMB 921,507,805.82 in the previous year[16]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.09, a significant improvement from CNY -0.01 in 2022[18]. - The weighted average return on equity increased to 3.80% in 2023, up 4.19 percentage points from -0.39% in 2022[18]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 888.44 million in Q3 2023, compared to a net loss of CNY 284.70 million in Q1 2023[21]. - The company reported a total revenue of CNY 3.72 billion in Q4 2023, reflecting its ongoing market expansion efforts[21]. - The company achieved a revenue of 13.19 billion RMB in 2023, an increase of 415.37% compared to the previous year[39]. - The net profit attributable to shareholders was 555 million RMB, an increase of 6.12 billion RMB year-on-year[39]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 227 million RMB, up by 1.15 billion RMB from the previous year[39]. Cash Flow and Dividends - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -106,422,876.62, a decline of 159.81% compared to the previous year[16]. - The proposed cash dividend is RMB 0.28 per share, with a total distribution of RMB 169,291,789.3, accounting for 30.49% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company distributed a total cash dividend of 4.171 billion RMB since its listing[39]. - The company’s cash dividend for 2022 was RMB 0.02 per 10 shares, which has already been implemented[129]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 9.70% year-on-year, amounting to RMB 60,234,993,691.29 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.03% to RMB 14,830,685,278.79[17]. - The company reported a decrease in investment income by 65.23% due to reduced gains from long-term equity investments[41]. - The company reported a total financing amount of 23.796 billion RMB with an average financing cost of 4.34%[72]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, was 117.62 million RMB, accounting for 0.79% of the company's net assets[176]. Business Strategy and Development - The company is focusing on optimizing management processes and accelerating the cultivation of new business areas to drive sustainable development[26]. - The company aims to enhance product capabilities and effectively address historical issues as part of its strategic initiatives[26]. - The company is focusing on urban life service sectors and modern agriculture to create new growth points[38]. - The company is actively expanding its land resources, with a focus on urban renewal and market-driven land acquisition strategies[29]. - The company has established five major business segments in modern agriculture, including group meal services and fresh retail, to enhance its operational capabilities[31]. Governance and Compliance - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[3]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from misappropriating company funds, with no incidents reported[97]. - The board of directors operates independently, with strict adherence to regulations regarding related party transactions, ensuring no harm to minority shareholders[95]. - The company has conducted three performance briefings during the reporting period to maintain transparency and communication with investors[96]. - The company is committed to improving its internal control systems and has implemented compliance audits to enhance operational effectiveness[96]. Market Conditions and Outlook - The real estate market in China is experiencing significant changes, with a projected GDP growth of 5.2% in 2023, despite ongoing challenges in the sector[34]. - The company anticipates continued downward pressure on the new housing market in 2024, with a focus on adapting strategies to navigate the cycle[84]. - The real estate industry is transitioning from a growth market to a stock market, with overall growth rates slowing down, despite some improvements in demand and credit conditions[93]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,427, with 652 in production, 327 in technology, and 113 in finance[125]. - The company has implemented a training program with a total of 28,537 training sessions conducted, achieving a training coverage rate of 100% and an average training time of 17.2 hours per employee[128]. - The company is focusing on talent development through training programs, with 18 sessions held and nearly 60 young employees participating as instructors[33]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively promotes sustainable development and integrates social and environmental responsibilities into its corporate culture and operations[139]. - The company has committed to enhancing its capabilities in green building, energy conservation, and carbon reduction in the future[139]. - The company invested a total of 855,000 RMB in the "Love Transmission" public welfare project[140]. - A total of 300,000 RMB was allocated for poverty alleviation and rural revitalization projects in two villages, with specific allocations of 100,000 RMB and 200,000 RMB respectively[142].

中华企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，中华企业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏 凌、邵瑞庆、史剑梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事夏凌、邵瑞庆、史剑梅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

关于公司 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公 司 2023 年度融资情况，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第十七次 会议，审议通过了关于公司 2024 年度融资计划的议案，确定公司 2024 年度新 增对外融资总额不超过 109 亿元人民币，具体内容如下： 一、融资方式 包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁 借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所 债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券 化包括但不限于 CMBS、类 REITS、供应链保理 ABS、其他私募金融工具等方式。 二、融资额度 根据公司情况，预计新增融资总额不超过 109 亿元。 三、担保方式 1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保； 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-021 中华企业股份有限公司 五、授权 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-020 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2024 年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额 不超过 100 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司担保额度不超过 35 亿元，为上海古北（集团） 有限公司提供担保额度不超过 20 亿元；上海古北（集团）有限公司为上海古北物业管理有限公司提供 担保额度不超过 10 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保 额度不超过 15 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过 20 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2023 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含为下属子公司）余额 0 元，为下属子公司 提供担保余额为 11,762.14 万元。 1 会 ...

关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟用于实施股权激励计划的回购股份期限即将届满，公司拟 将存放于股份回购专用证券账户中的 49,999,921 股股份予以注销。本次 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 预 计 将 由 6,096,135,252 股减少为 6,046,135,331 股。具体修改情况如下： 《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币 6,096,135,252 元"， 现修改为"公司注册资本为人民币 6,046,135,331 元"。 《公司章程》第十九条"现公司股份总数为 6,096,135,252 股，公司 全部股份均为普通股"，现修改为"现公司股份总数为 6,046,135,331 股， 公司全部股份均为普通股"。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-025 中华企业股份有限公司 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号一规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》的有 关规定,中华企业股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会 2023年度工 作情况汇报如下: 中华企业股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成,分别为独立董 事邵瑞庆先生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生, 其中邵瑞庆为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会,审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会在公司内部控 制职责主要包括:审查单位内部控制的设计,监督内部控制有效实施,领导开 展内部控制自我评价,与中介机构就内部控制审计和其他相关事宜沟通协商等。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开 6 次会议,四位委员出席了会议,参加会议 主要内容为: 1、2023年3月20日公司召开 2022年报审计委员会第二次会议,会议审 议通过:(1)公司 2022年度总经理工作报告及 2023年工 ...

1、 专项审计报告 关于中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：中华企业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20772222 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-013 中华企业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 一、公司 2023 年度总经理工作报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。 公司 2023 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司 2023 年度股东大会年会审议通过。 三、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 ...