证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-021 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会同意注册并发 行的实际情况为准。具体假设如下： 1 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于 2025 年 9 月底完成本次发行（该完成时间仅用于分析本次 向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特 定对象发行实际完成时间的判断）； 中华企业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第 十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了公司关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。为进一步落实《国 务院办公厅 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-024 中华企业股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如 下议案： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 结合公司经营投资规划以及项目实际情况，公司计划对 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案进行调整，具体如下： 募集资金金额及投向 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-023 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | 合计 | ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a significant turnaround to profitability in the first half of 2025 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Performance Indicator (2025 H1 Forecast) | Amount Range (RMB) | Year-on-Year Change (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | RMB 390 million - RMB 570 million | Increase of RMB 742 million - RMB 922 million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | RMB 367 million - RMB 547 million | Increase of RMB 733 million - RMB 913 million | - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [Prior Period Performance Review](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) In H1 2024, the company recorded a net loss, with attributable net profit at **RMB -352 million** 2024 Semi-Annual Performance | Performance Indicator (2024 H1) | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | RMB -352 million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | RMB -366 million | | Earnings Per Share | RMB -0.06/share | [Primary Reasons for Forecasted Profit](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E7%9B%88%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The profit turnaround is primarily due to increased projects meeting revenue recognition criteria and higher investment income - The primary drivers for performance growth are projects meeting revenue recognition criteria and increased investment income compared to the prior year[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company confirms no material uncertainties affecting the forecast's accuracy, noting the data is preliminary - The company confirms no material uncertainties exist that would affect the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) - The forecast data is preliminary, and the final accurate financial data will be based on the company's officially disclosed 2025 semi-annual report, investors are advised to be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk)

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2024 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （以下简称《公司章程》）； 及上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决 议公告》《中华企业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》等相关 公告； 四次临时会议决议》； 及上海证 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 20, 2025, at Ziting Hotel, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 74.6329% [1] Voting Results - All resolutions presented at the meeting were approved with significant majority votes, with A-share approval rates consistently above 99.9% [1][2][3] - Specific voting results included: - 4,509,314,968 votes in favor (99.9315%) for the first resolution [1] - 4,509,301,347 votes in favor (99.9312%) for the second resolution [1] - 566,707,789 votes in favor (99.4579%) for the daily related party transactions resolution [2] - 4,508,746,022 votes in favor (99.9189%) for the specific matters resolution [3] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, with all procedures and qualifications verified as valid [1][4]

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-019 中华企业股份有限公司 2024年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,512,404,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6329 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2024 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年度股东大会年会审议通过的《中华企业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2.公司 2025 年 4 月 17 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网 ...

2 0 2 4 年 度 股 东 大 会 年 会 会 议 资 料 1 / 79 | | | 2024 年度股东大会年会会议议程 一、会议时间： 2025 年 6 月 20 日 （一）会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 9、 审议关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易发生额的议案； 3 / 79 1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则； 2、 审议公司 2024 年度董事会工作报告； 3、 审议公司 2024 年度监事会工作报告； 4、 审议公司 2024 年度财务决算报告； 5、 审议公司 2024 年年度告及其摘要； 6、 审议关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案； 7、 审议关于公司 2025 年度对外担保计划的 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2025 annual general meeting, focusing on the approval of related party transactions and the extension of the board's authority for issuing A-shares, while also reporting on its 2024 operational and financial performance. Group 1: Meeting Details - The annual general meeting is scheduled for June 20, 2025, at 14:00, with online voting available during specified times [1] - The meeting will be held at Ziting Hotel, Shanghai, and will be witnessed by lawyers from King & Wood Mallesons [1] - The agenda includes proposals for expected related party transactions and the extension of the board's authority for issuing A-shares [1] Group 2: Board Performance and Operations - The board held 11 meetings in the reporting period, focusing on significant matters such as equity purchases and management appointments [4] - The company reported a revenue of 6.959 billion yuan in 2024, a decrease of 54.74% year-on-year, and a net profit of -317 million yuan, down 157.06% [5][19] - The asset-liability ratio at the end of 2024 was 70.12%, a decrease of 1.35 percentage points from the beginning of the year [5][19] Group 3: Business Segments Performance - The asset management segment achieved a rental income of 647 million yuan, with a leasing area of over 800,000 square meters [6] - The property service segment managed 296 projects, covering 25.5 million square meters, leading to significant revenue growth [6] - The urban agriculture segment reported a revenue of 320 million yuan in 2024 [6] Group 4: Future Outlook and Strategy - The company anticipates a recovery in the real estate market in 2025, driven by supportive macro policies [9][10] - The strategic focus will be on enhancing core business areas while exploring urban life services and city renewal projects [11] - The company aims to optimize project delivery and improve product quality in residential projects [12] Group 5: Financial Management and Governance - The average interest rate on interest-bearing liabilities decreased from 4.34% to 3.87% in 2024 [7] - The company plans to provide guarantees totaling up to 3 billion yuan for subsidiaries in 2025 [21][22] - The board and supervisory committee have maintained compliance with legal and regulatory requirements, ensuring effective governance [14][16]