中华企业股份有限公司董事会 经核查独立董事史剑梅、方芳、李健、邵瑞庆、夏凌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中华企业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，中华企业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史 剑梅、方芳、李健以及离任独立董事邵瑞庆、夏凌在职期间的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-006 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》的相关规定，2024 年第四季度末，中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）对存货、投资性房地产、固定资产中的不 动产进行了梳理，结合 2024 年四季度末各地市场情况、项目销售进度情 况、项目实际销售价格、未来回笼资金及销售计划情况、自持公寓出租情 况、项目成本情况等因素综合评估，对 2024 年四季度末存在减值迹象的存 货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 经测试，本期需对镇江檀悦名居项目计提减值准备 0.42 亿元、镇江回 龙山庄项目计提减值准备0.20亿元、无锡半山一号别墅计提减值准备0.04 亿元、古北太湖源酒店式公寓计提减值准备 0.04 亿元、安徽和山西零星资 产计提减值准备 0.02 亿元，合计计提减值准备 0.73 亿元1，内部利润抵消 后合并报表计提减值准备 0.71 亿元。 同时，根据项 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 其中同行业上市公司审计客户 11 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- ...

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-013 中华企业股份有限公司定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据。具体内容如下： 1、公司 2024 年第 4 季度主要房地产项目开竣工情况 2024 年第 4 季度，公司主要开发项目 6 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 2 个，无新增项 目储备。 单位：万平方米 | 投资开发 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 规 划 | | 季度内 | 年 内 | 项 目 累 计 | | 季度内 | 年内 | 项目 | 项 | | | 位 | | 占 | 地 | 总 ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金 通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短 期的股东投入（借款）；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资 金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目 进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司阶段性 盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项 目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活项目公司阶段性盈余 资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司提供财务资助的 议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：60067 ...

中华企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中华企业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

中华企业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中华企业股份有限公司全体股东: 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称"中华企业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA10889 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中华企业2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中华企业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

2024 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 年度 中华企业股份有限公司 地址：上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦5-7楼 电话：021-20772222 传真：021-20772726 邮编：200127 关于本报告 本报告为中华企业股份有限公司在上海证券交易所发布的第一份环境、社会和公司治理（ESG）报告，披露公司 2024年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社区等重要利益相关方的履责实践，反映公司2024年在环 境、社会及治理方面的工作进展。 报告范围及边界 本报告为年度报告，覆盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，本报告于2025年4月15日获得公司董事 会批准发布。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海市国有控股上市公 司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）》《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 6.0）》及全球报告倡 议组织GRI《可持续发展报告标准》（2021）进行编制。 报告承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性 ...

中华企业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》 的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事邵瑞庆先 生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生，其中邵瑞庆 为主任委员。公司于 2024 年 6 月 27 日换届选举第十一届董事会，选举第十一 届董事会审计委员会并推举主任委员。公司第十一届董事会审计委员会由四名 委员组成，分别为独立董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女 士、董事严明勇先生，其中李健为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包 括：监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅上市公司的财务 报告并对其发表意见，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及 相关部门与外 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-011 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2025 年度中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公司提供担 保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过 30 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保 额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 5 亿元；上海古北（集团）有 限公司为上海古北房产租赁有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富 鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资 发展有限公司提供担保额度不超过 5 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2024 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，下属子公司为下 属子公司 ...