中华企业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、自律规则及《公司章程》《公司 信息披露管理办法》等公司制度规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露的信息范围 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市 时保持一致，在上市后拟增加暂缓、 ...

中华企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作准则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责研究制定公司董事及高级管理 人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力管理部门作为薪酬与考核委员会下设的工作组，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责薪酬与考核委员会 日常的会议筹备及相关的联络、沟通和协调工作。 第四条 本准则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员的范 围根据《公司章程》规定和董事会决议或聘任而确定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由过半数独立董事或者全 ...

中华企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） （三）具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室工作。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定 ...

中华企业股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）运作程序，保证公司运作 效率，明确公司总经理及其他高级管理人员在公司经营管理中的职责、权限和工作程序， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》(以下简称"《公司法》")和其他有关法律、 法规、《中华企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本细 则。 第二条 本细则中的公司总经理行使并承担《公司章程》中所规定的总经理职权和职责； 本细则中的公司其他高级管理人员，包括副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、 总经济师等。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，履行忠实和勤勉的义务，维护公司利益。有下列情形之一的，不能担任公司的总经 理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的 ...

中华企业股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息真实、准确、 完整、及时地披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中华企业股份有限公司章 程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众发布，同时置备于公 司住所、证券交易所，供社会公众查阅的行为。信息披露义务人履行信息披露义务应当遵 守本办法的规定。 第三条 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告 和临时报告等。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法 ...

中华企业股份有限公司 董事会审计委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策职 能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作准则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 等工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司审计室作为董事会审计委员会下设的工作组，负责董事会审计 委员会日常的会议筹备及相关的联络、沟通和协调工作。审计委员会也可以根据 需要组建临时审计工作组完成指定任务。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由四名董事组成，独立 ...

中华企业股份有限公司 董事会提名委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员人选的产生程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本工作准则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司下一届董事或现任董事调整和高 级管理人员的人选、选择标准和程序等提出方案或建议，并提交公司董事会决议。 第三条 公司人力管理部门是董事会提名委员会下设的工作组，负责董事会 提名委员会日常的会议筹备及相关的联络、沟通和协调工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， ...

中华企业股份有限公司 董事会战略委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本工作准则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出方案或建议，并提交公司董事会决议。公司运营管理部门作为董 事会战略委员会下设的工作组负责董事会战略委员会日常的会议筹备及相关的 联络、沟通和协调工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，设主任委员（召集人）。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。主任委员在委员中选举产生，原则上由公司董事 长担任。 第五条 战略委员会委员的任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满， 连选 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-037 中华企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临时 会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成， 应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订及制定公司治理相关制度的议案 根据现行法律、法规及其他规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司修订公司部分制度文件。同时，《董事会审计委员会年报工作规 程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》同步废止。 1 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案 为适应市场 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 中华企业股份有限公司投资者关系管理制度 （三）主动性原则：主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则：在投资者关系管理活动中注重诚信，坚守底线、规范 运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流、诉求处理等工作加强 公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同； （二）促进公司诚信自律，规范运作，增强公司透明度，完善公司法人治理 结构； 1 / 7 第一条 为进一步规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的有效 沟通，增进投资者对公司的了解及认同，完善公司治理结构，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉 ...