中华企业股份有限公司 公司代码：600675 公司简称：中华企业 2024 年半年度报告摘要 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中华企业 | 600675 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 顾昕 | 徐健伟 | | 电话 | 021-20772222 | 021-20772222 | | 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1388号 | 上海市浦东新区浦明路1388号 | | | 6楼 | 6楼 | | 电子信箱 | zhqydm@cecl.com.cn | zhqydm@cecl.com.cn | 2.2 主要财务数据 第一节 重要提示 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √ ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2024-044 重要内容提示： 中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"或"公司"）本次注 销的回购股份数量为49,999,921股，占本次注销前公司股份总数的0.82%。本 次注销后，公司股份总数由6,096,135,252股减少为6,046,135,331股。 回购股份注销日：2024年8月13日 一、股份回购情况概述 公司于2021年1月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公 司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公 告（公告编号：临2021-007）。 公司于2021年2月2日至2021年7月8日期间实施并完成了回购股份计划， 共计回购公司股份49,999,921股，占回购完成日公司总股本的0.82%，支付总 金额为162,303,764.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股 份将全部作为库存股用于实施股权激励计划，具体内容详见公司于2021年7月 10日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2021-0 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2023 年度差异化分红之 专项法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受中华企业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《自律监管指引第 7 号》"）及《上海证券交易所交易规则(2023 年修 订)》（以下简称"《交易规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定以及《中 华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就公司 2023 年 度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1.公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是真实、 准确、完整和有效的，且一切足以影响本法 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-043 中华企业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 （2）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年度股东大会年会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-042 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 1 附件： 中华企业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 临时会议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议结合通讯方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，副董事长王 昕轶、独立董事方芳以通讯表决方式参会。经董事会投票表决，以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于聘任公司副总经理的 议案。该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查， 同时经总经理提名后，公司董事会同意聘任吴韬为公司副总经理，任期与 第十一届董事会任期一致。 吴韬先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在 ...

中华企业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于"净利润为负值"的情形。 ●中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-5.16 亿元到-2.58 亿元。 ●公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.29 亿元到-2.71 亿元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-5.16 亿元到-2.58 亿元。 2、预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润为-5.29 亿元到-2.71 亿元。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024- 041 2023 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-037 中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,519,100,994 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.7436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2024-038 中华企业股份有限公司 注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"或"公司"）于2021年1 月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公司《关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公告（公告编号：临 2021-007）。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）主要内容 由于公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本 公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权 的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （二）债权申报所需材料 公司债权人可持证明 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-039 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专 门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名 单如下： 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组 成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案 选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《中华企业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...