中华企业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》 的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事邵瑞庆先 生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生，其中邵瑞庆 为主任委员。公司于 2024 年 6 月 27 日换届选举第十一届董事会，选举第十一 届董事会审计委员会并推举主任委员。公司第十一届董事会审计委员会由四名 委员组成，分别为独立董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女 士、董事严明勇先生，其中李健为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包 括：监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅上市公司的财务 报告并对其发表意见，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及 相关部门与外 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-011 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2025 年度中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公司提供担 保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过 30 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保 额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 5 亿元；上海古北（集团）有 限公司为上海古北房产租赁有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富 鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资 发展有限公司提供担保额度不超过 5 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2024 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，下属子公司为下 属子公司 ...

中华企业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中华企业股份有限公司全体股东: 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称"中华企业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA10889 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中华企业2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中华企业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-013 中华企业股份有限公司定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据。具体内容如下： 1、公司 2024 年第 4 季度主要房地产项目开竣工情况 2024 年第 4 季度，公司主要开发项目 6 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 2 个，无新增项 目储备。 单位：万平方米 | 投资开发 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 规 划 | | 季度内 | 年 内 | 项 目 累 计 | | 季度内 | 年内 | 项目 | 项 | | | 位 | | 占 | 地 | 总 ...

中华企业股份有限公司董事会 经核查独立董事史剑梅、方芳、李健、邵瑞庆、夏凌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中华企业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，中华企业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史 剑梅、方芳、李健以及离任独立董事邵瑞庆、夏凌在职期间的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Zhej 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-009 中华企业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 2025 年度日常关联交易的预计情况 根据 2024 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2025 年的生产 经营需要，预计 2024 年度股东大会年会至 2025 年度股东大会年会期间，公司 及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不 超过 65 亿元。 ●是否需要提交公司股东大会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允 的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独 立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2025 年度，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）及 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《证 券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券 ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金 通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短 期的股东投入（借款）；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资 金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目 进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司阶段性 盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项 目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活项目公司阶段性盈余 资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司提供财务资助的 议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：60067 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-006 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》的相关规定，2024 年第四季度末，中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）对存货、投资性房地产、固定资产中的不 动产进行了梳理，结合 2024 年四季度末各地市场情况、项目销售进度情 况、项目实际销售价格、未来回笼资金及销售计划情况、自持公寓出租情 况、项目成本情况等因素综合评估，对 2024 年四季度末存在减值迹象的存 货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 经测试，本期需对镇江檀悦名居项目计提减值准备 0.42 亿元、镇江回 龙山庄项目计提减值准备0.20亿元、无锡半山一号别墅计提减值准备0.04 亿元、古北太湖源酒店式公寓计提减值准备 0.04 亿元、安徽和山西零星资 产计提减值准备 0.02 亿元，合计计提减值准备 0.73 亿元1，内部利润抵消 后合并报表计提减值准备 0.71 亿元。 同时，根据项 ...

信会师报字[2025]第 ZA10890 号 中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ti 查验 acc.mof.ggv.ch 关于中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中华企业股份有限公司全体股东: 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中华企业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中华企业 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountar 本报告仅供中华企业为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 FIED PUBLI 为了更好地理解中华企业 2024 年度非经营性资金 ...