金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年四月 目 录 | 一、《审核问询函》第 1 题 . | | --- | | 二、《审核问询函》第 3.2 题 . | | 三、《审核问询函》第 7 题 . | 致：中华企业股份有限公司 本所接受中华企业股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人本次 发行的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效 的法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 ...

关于《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA088 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1月 25 日出具的《关于中华企业股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】31 号）（下称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及 会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成 我们的相关判断。中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业" "发行人""公司"）的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。 现回复如下，请予审核。 注：1、本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据 存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 2、以下回复中涉及 2023年 1-9月的财务数据未经审计，以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助中华企业回复贵所问询目的，不构成审 计或审阅，其结果可能与我们未来执行中华企业 2023 年度财务报表审计得出的 结论存在差异。 7-2-1 | 问题 | 2、关于融资规模及效益测算 | 3 | | -- ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-027 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函 回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中华企业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2024]31 号，以 下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进 ...

中华企业股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10909 号 中华企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称中华企业)财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中华企业 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于中华企业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-015 2023 年第 4 季度，公司主要开发项目 11 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 0 个，新增项目储 备 0 个。 1 单位：万平方米 投资开发 项目名称 位 置 权益 占地 面积 规 划 总 建 筑 面 积 季 度 内 开 工 面 积 （10-12 月） 年 内 累 计 开 工 面积 项 目 累 计 开 工 面 积 （ 在 建） 季 度 内 竣 工 面 积 （10-12 月） 年内 累计 竣工 面积 项目 累计 竣工 面积 项 目 进 度 上海市 三林楔形绿地 （05-11）地块 浦 东 新 区 51% 2.77 9.16 0 0 9.16 0 0 0 在 建 三林楔形绿地 （05-14）地块 浦 东 新 区 51% 2.58 10.14 0 0 10.14 0 0 0 在 建 黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-3 地块项目 浦 东 新 区 100% 1.3 5.40 0 0 0 0 5.40 5.40 竣 工 黄浦江沿岸 E10 单元 E06-2 地块 商业办公项目 浦 东 新 区 100% 1.87 11.99 0 0 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司独立董事、中华企业 股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-022 Zhej (一) 日常关联交易概述 2024 年度，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集 团）及其控股公司}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事 项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 ●是否需要提交公司股东大会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公 允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的 独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 中华企业股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (三) 2023 年日常关联交易情况 关联交易 类别 交易内容 关联交易单位 2023 年度日常关联 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-014 中华企业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如 下议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 二、公司 2023 年度财务决算报告 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 三、公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 1 的有关规定，年度报告 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-017 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》的相关规定，2023 年第四季度末，公司对存货、 投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，结合 2023 年四季度末 各地市场情况、项目销售进度情况、项目实际销售价格、未来回笼资金及 销售计划情况、自持公寓出租情况、项目成本情况等因素综合评估，对 2023 年四季度末存在减值迹象的存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 经测试，本期需对昆山中星城际广场 ABC 块项目计提减值准备 1.24 亿元、昆山中星城际广场 D 块项目计提减值准备 0.76 亿元、江阴中企商 业楼计提减值准备 0.04 亿元、镇江回龙山庄项目计提减值准备 0.19 亿元、 镇江檀悦名居项目计提减值准备 0.29 亿元、无锡中城誉品 5 号楼计提减 值准备 0.98 亿元、安徽中星城及零星资产计提减值准备 0.73 亿元、上海 云萃江湾 ...

中华企业股份有限公司章程 中华企业股份有限公司章程 (2024 年 4 月) 目 录 第一章 总则 - 1 - 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委会 第九章 财务、会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中华企业股份有限公司章程 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中 ...