Zhej 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-009 中华企业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 2025 年度日常关联交易的预计情况 根据 2024 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2025 年的生产 经营需要，预计 2024 年度股东大会年会至 2025 年度股东大会年会期间，公司 及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不 超过 65 亿元。 ●是否需要提交公司股东大会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允 的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独 立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2025 年度，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）及 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《证 券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券 ...

信会师报字[2025]第 ZA10890 号 中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ti 查验 acc.mof.ggv.ch 关于中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中华企业股份有限公司全体股东: 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中华企业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中华企业 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountar 本报告仅供中华企业为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 FIED PUBLI 为了更好地理解中华企业 2024 年度非经营性资金 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-012 中华企业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十 一届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对 象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会 批准，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第十三 次会议、2022 年度股东大会年会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东大会决议有效期为公司股东大会 审议通过之日起十二个月，即有效期至 2024 年 6 月 ...

中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-004 中华企业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 二、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 三、公司 2024 年年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定。 2、公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 1 的 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-003 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司 2024 年度总经理工作报告 二、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司股东大会审议通过。 三、公司 2024 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 四、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 表决结果: ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-007 中华企业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利 润分配。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所审计，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未 分配利润累计为负。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，鉴于 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负， ...

中华企业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 中华企业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李钟、主管会计工作负责人顾昕及会计机构负责人（会计主管人员）孙婷声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海地产(集团)有限公司 | 394260.79 | 65.21 | 不变 | | 华润置地控股有限公司 | 41224.67 | 6.82 | 不变 | | 上海国盛(集团)有限公司 | 18096.00 | 2.99 | -1654.00 | | 深圳市恩情投资发展有限公司 | 16478.75 | 2.73 | -32.86 | | 上海谐意资产管理有限公司 | 14400.00 | 2.38 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式 | | | | | 指数证券投资基金 | 5086.52 | 0.84 | 新进 | | 姚建华 | 5073.81 | 0.84 | -50.00 | | 深圳钦舟实业发展有限公司 | 2375.48 | 0.39 | -230.00 | | 香港中央结算有限公司 | 2214.32 | 0.37 | -163.94 | | 深圳市博睿财智控股有限公司 | 1893.57 | 0.3 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-002 中华企业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大、二 十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于进一步提高上 市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案。 二、注重股东回报，共享发展成果 公司始终秉持科学、持续、稳定的分红政策，积极维护投资者合法权益， 努力为股东创造良好回报。自上市以来，公司累计现金分红超过 40 余亿元，为 股东实现了可观的投资收益。2021 年，公司通过集中竞价方式回购股票 49,999,921 股，回购金额达 1.62 亿元，并于 2024 年予以全部注销，进一步维 护了公司价值及股东权益。 展望未来，公司将不断完善分红决策机制，在符合相关法律法规及公司利 润 ...