上海交运集团股份有限公司章程 （业经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 1 - | 则 | - | | --- | --- | --- | | 第二章 3 - | 经营宗旨和范围 | - | | 3 - | 第三章 股 份 | - | | 3 - | 第一节 股份发行 | - | | 4 - | 第二节 股份增减和回购 | - | | 5 - | 第三节 股份转让 | - | | 6 - | 第四章 股东和股东大会 | - | | 6 - | 第一节 股 东 | - | | 9 - | 第二节 股东大会的一般规定 | - | | 11 - | 第三节 股东大会的召集 - | | | - 12 - | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | - 13 - | 第五节 股东大会的召开 | | | - 16 - | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 - 20 - | 党建工作 | | | - 20 - | 第一节 党组织的机构设置 | | | - 20 - | 第二节 党委职权和纪委职权 | | | - 21 - | 第六章 董事会 | | | 第一节 董 ...

上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年四月十六日 1 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海交运集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-018 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》（以下简称：《补充协议》）。 《补充协议》各方严格按照协议履行。2023 年 12 月 29 日，上 海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经 营管理有限公司按《补充协议》所支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元；其中，上海市汽车修理有限公司收到 51，252，196 元，上海市联运有限公司收到 7，747，804 元。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有 土地使用权收储补偿补充协议》签订。2024 年 3 月 28 日，上海市汽车修理有限 公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 权益补偿款余款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥5.21 billion, a decrease of 13.41% compared to ¥6.02 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥9.18 million, down 67.85% from ¥28.55 million in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.88 billion, a decrease of 1.34% from ¥7.99 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 66.67% to CNY 0.01 compared to CNY 0.03 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by CNY 19.37 million, primarily due to a reduction of CNY 347.5 million in non-recurring gains and losses[24]. - The weighted average return on equity decreased by 0.35 percentage points to 0.17% in 2023[24]. - The company reported a significant reduction in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -¥173.52 million, an improvement of 65.41% from -¥501.64 million in 2022[22]. - The company reported a total of CNY 182.70 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 530.19 million in 2022[30]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 117.93% to ¥442.67 million, compared to ¥203.12 million in 2022[22]. - The cash flow from operating activities increased by 117.93% to RMB 442.67 million, driven by improved cash management[43]. - Investment cash inflow increased by 508% to ¥594,424,222.61, primarily due to the receipt of the remaining payment for the equity transfer of a subsidiary[59]. - Net cash flow from investment activities increased by 1,274% to ¥415,627,974.96 compared to the previous period[60]. - Financing cash inflow increased by 68% to ¥84,580,000.00, attributed to capital contributions and increased borrowings[60]. Business Segments - The logistics and road freight services segment generated revenue of RMB 2.175 billion, focusing on cold chain logistics and urban distribution[36]. - The automotive parts manufacturing and sales segment reported revenue of RMB 1.278 billion, supported by advanced manufacturing capabilities[36]. - The passenger vehicle sales and after-service segment achieved revenue of RMB 1.626 billion, enhancing customer engagement through the "Jiaoyunhui" membership system[37]. - The company's main business revenue from road freight and logistics services reached CNY 2.175 billion, with a gross margin increase of 1.66 percentage points compared to the previous year[49]. - Revenue from passenger car sales and after-sales services amounted to CNY 1.626 billion, with a gross margin increase of 3.14 percentage points year-on-year[49]. - The automotive parts manufacturing and sales segment generated CNY 1.278 billion in revenue, experiencing a decline of 29.76% compared to the previous year, with a gross margin decrease of 0.23 percentage points[49]. Governance and Management - The company has undergone a change in its legal representative, with Chen Xiaolong appointed as the new chairman[8]. - The company has established performance evaluation standards for senior management based on audited annual report economic indicators and other assessment metrics[84]. - The company maintains a strict insider information management system to prevent insider trading and ensure compliance with relevant regulations[85]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring the company's decision-making and operations are autonomous from the controlling shareholder[86]. - The company has implemented a transparent and public hiring process for senior management, adhering to legal and regulatory standards[84]. Risk Management and Compliance - The company has acknowledged potential risks in its future development plans, urging investors to remain aware of investment risks[5]. - The company is committed to improving operational efficiency and enhancing risk management mechanisms to safeguard against potential risks[79]. - The company has established a robust information disclosure system to maintain transparency and protect investor interests[85]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2,143,230 yuan in environmental protection during the reporting period, covering waste disposal, operation of environmental facilities, and environmental testing costs[129]. - The company’s subsidiary, Shanghai Jiaoyun Automotive Power System Co., Ltd., strictly adhered to national environmental laws and regulations, effectively managing wastewater, waste gas, and solid waste during the reporting period[130]. - The company emphasizes green development and has integrated energy-saving measures, achieving a 30% reduction in electricity consumption by upgrading to variable frequency air compressors[141]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its preparedness for potential environmental risks[136]. Future Outlook and Strategy - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and developing new technologies to drive growth[93]. - The company plans to enhance user engagement through innovative product offerings and improved service delivery[93]. - The company aims to achieve a year-on-year revenue growth of 15% in the upcoming fiscal year[95]. - The company is exploring partnerships to enhance its service offerings and expand its customer base[93]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 37,598, an increase from 36,924 at the end of the previous month[196]. - The largest shareholder, Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd., holds 373,767,497 shares, representing 36.34% of the total shares[198]. - The top three shareholders include Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. with 50,000,000 shares, which is 4.86% of the total[198]. - There were changes in the top ten shareholders compared to the previous period, indicating potential shifts in ownership dynamics[200].

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-017 上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 ● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前处于转型发展的关 键阶段，公司业务拓展、投资布局、人力固定成本等均需要大量资金投入，综 合考虑公司经营发展需要、支持业务开展以及流动资金需求，为兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定2023年度不派发 现金红利，留存的未分配利润将积极用于主业做大做优做强，稳住基本盘，壮 大新动能。。 ●公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司业 绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听 取中小股东的意见和建议。 一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

上海交运集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘用大华会计师事务所 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上 海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （特殊普通 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （霍佳震） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学 科评议组成员，中国物流学会常务理事。 作为公司第八届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公 司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及 相关议事规则，忠实勤勉 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名霍佳震为 上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

上海交运集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 上海交运集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600676 公司简称：交运股份 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...

常规文本（即 失去 域的所 有功能），但 以后 将再也 上海交运集团股份有限公司 在解 除域链 接后，方可删 除本页，否则 将导 致链接 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000141 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 解除域的链接：选择全文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时 当前 的域结 果就 会变为 不能 进行域 更新。 错误。 上海交运集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 上海交运集团股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-6 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...