股票交易异常波动的征询函的回复 上 限公司 4 年 11月 18日 本公司于 2024 年 11 月 18 日收到上海交运集团股份有限公司向 本公司发送的《关于上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动的 征询函》,现就你公司征询事项回复如下: 关于上海交运集团股份有限公司 截至本回函出具日,本公司不存在正在筹划涉及你公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等影响你公司股票价 格异常波动的事项。 上海交运集团股份有限公司: ...

公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 18 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20％，根据《上海证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-052 上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日内（2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 18 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20％，根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东上海久事（集团）有限公司书面 征询并核实，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交 易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项和 风险事项。 本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-051 上海交运集团股份有限公司 关于 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 参加了"2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会"活动，与投资者就公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行 了沟通。 一、 本次说明会召开情况 2024 年 11 月 5 日，公司在上海证券交易所网站发布了《上海交 运集团股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-050）。 1、请介绍一下公司的未来发展战略？谢谢。 尊敬的投资者，您好！公司坚持服务国家和上海城市发展战略， 贯彻落实新发展理念，以道路货运与物流服务为核心，乘用车销售与 汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务为支撑，深化改革， ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-050 上海交运集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本次业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心 会议召开方式：网络远程方式 投资者可于 2024 年 11 月 5 日(周二) 至 11 月 12 日(周二)16:00 前通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露了《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资 者 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-049 上海交运集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司控股子公司上海交运特来电新能源科技有限公司（以下简称： "交运特来电"）2024 年 10 月 31 日收到专项补助资金 3,380,703.20 元（以上数据未经审计，最终以审计结果为准）。上述专项补助资金占 公司最近一期（2023 年度）经审计的归属于上市公司股东的净利润的比 例为 36.83%。 （二）补助具体情况 单位：元 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得时间 | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 期经审计净利 | | 号 | | | | | 润的比例 | | | | | | | （%） | 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述专项补 ...

上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600676 证券简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------- ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-048 上海交运集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 533,322,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8548 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所潘灵翼律师、 游广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区 ...

13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大 会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股 东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司董事会于 2024 年 10 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊 登了《上海交运集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投 票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止 ...

二 O 二四年十月二十八日 1 上海交运集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规 定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 上海交运集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-046 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）， 具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作 要求。公司对聘任会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议 该议案履行了法律法规规定的必要程序。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）2024-045 号公告。 1 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以 ...