证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-009 上海交运集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计金额为6600万元，占公司最近一期经审计净 资产的1.28%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东大会审议批准情形， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方 的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、 公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不 会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联董 事侯文青先生回避表决，由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决，表决 情况：6 票同意，0 票反对 ...

上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年10月10日召开第九届董事会第三次会议，于2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 ...

上海交运集团股份有限公司 《公司董事会审计委员会实施细则指引》以及《公司董事会审计委员 会工作规程》等制度。其中，《公司董事会审计委员会实施细则指引》 主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方 面对审计委员会的相关工作做了规定；《公司董事会审计委员会工作 规程》主要对审计委员会委员在年报编制和披露等方面的作用和工作 程序进行了规范。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年，作为上海交运集团股份有限公司现任董事会审计委员会 委员，我们严格根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则指引》、《公司 董事会审计委员会工作规程》等规定，恪尽职守，勤勉工作。现就我 们在2024年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由三名独立董事组成，主任委员由 独立董事会计专业人士担任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了 公司现任董事会审计委员会由独立董事严杰先生，独立董事霍佳 震 ...

关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10515 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称"交运股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10513 号的 无保留意见审计报告。 交运股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公 ...

上海交运集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上 海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海交运集团股份有限公司 担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意聘用立信会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控 制审计机构。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表， 2 ...

关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海交运集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(021) 2328 1358 关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线"准管平台（http://www.bjp.com.cn） "近年金融 " | | 录 目 | 页次 | | --- | --- | --- | | 、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | í í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10515 号 上海交运集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海交运集团股份有限公司 ...

上海交运集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》 和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，本次事项 尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现 将相关事项公告如下： 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-010 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所 组织形式 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-130 | 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海交运集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-012 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 下午 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通 ...