证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-047 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-044 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年九 月二十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年十月 十日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第三次会议。会议应参 与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会九届四次会议审议和事先认可， 经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2024-045 上海交运集团股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计 师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，公司拟变更会计师 事务所。大华会计师事务所就本次变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘用立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的 议案》和《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本次事项尚需提交公司股 东大会审议，并自公司股东大会批准 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-043 上海交运集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）获得补助概况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 30 日收到政府补助 1,800,000 元（以上数据未经审计，最终以审计结果为 准）。上述政府补助占公司最近一期（2023 年度）经审计的归属于上市 公司股东的净利润的比例为 19.61%。 （二）补助具体情况 单位：元 一、获得补助的基本情况 | 序 | | | | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 获得时间 | | | | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 期经审计净利 | | | | | | | | | | | 润的比例（%） | | 1 | 2024 | 年 月 | 9 | 30 | 日 | 区域 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-042 上海交运集团股份有限公司 关于上海辖区上市公司 2024 年投资者网上 集体接待日暨中报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00 至 16:30 参加了由上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集 体接待日暨中报业绩说明会，与投资者就公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行交 流。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回答情况 1、未来 5 年公司主要的发展方向在哪？ 尊敬的投资者，您好！公司坚持服务国家和上海城市发展战略， 贯彻落实新发展理念，以道路货运与物流服务为核心，乘用车销售与 汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务为支撑，深化改革，转型发 展，创新驱动，协同联动，实现各业务板块高质量发展。 2、汽车拆解业务的营收占比多少？ 尊敬 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-041 上海交运集团股份有限公司 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络远程方式 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(周五) 至 9 月 12 日(周四)16:00 前通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露了《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年半年度经营财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00 至 16:30 参加由上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的上海辖区上市公司 2024 年投 资者网上集体接待日暨中报业绩说明会，与投资者就公司治理、发 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00 至 16:30 会议召开地点："全景路演"网站 展战略、经营状况、融资计划、 ...

交运股份 2023 年环境、社会及公司治理报告 SHANGHAI JIAOYUN 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 走进上海交运 02 走进上海交运 01 交运股份 2023 年环境、社会及公司治理报告 SHANGHAI JIAOYUN 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目录 | 关于本报告 | 董事长致辞 | 04 | 06 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 01 | 03 | 05 | 走进上海交运 | 科技创新与 | 以人为本 | | 信息化建设 | 公司简介 | 10 | 雇佣管理 | 56 | | | | 业务概览 | 11 | 员工权益 | 58 | 科技创新 | 32 | | | 企业荣誉 | 12 | 员工职业发展 | 60 | 数据治理及信息安全 35 | | | | 年度大事记 | 14 | 职业健康与安全 | 62 | | | | | 02 | 04 | 06 | 公司治理 | ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-040 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会第二 次会议的会议通知及相关议案。会议于 2024 年 8 月 26 日在上海市静 安区恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由何明辉主席主持。本次 会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下 决议： 1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：吴炯先生符合担任上市 ...

公司代码：600676 公司简称：交运股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海交运集团股份有限公司 2024 年上半年度内部控制评价报告 上海交运集团股份有限公司全体股东： ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-039 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年八 月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董 事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年八月二十六 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。会议 由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次聘任吴炯先生为公司常务副总裁事项业经公司董事 ...