证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-028 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董 事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年五月二十二 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。经半 数以上董事共同推举，会议由陈晓龙董事主持。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陈晓龙先生担任上海交运集团股 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 上海交运集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定 本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发 放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 股东大会秘书处 二〇二四年五月二十二日 2 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登 记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-025 监事会同意取消原定提交 2023年年度股东大会审议的第7项《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 审计机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召 开第八届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 16 日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十次会议。会议 应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。因情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议,根据《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议的 召开及程序符合有关法律 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会两项续聘会计师事 务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会八届十九次会议审议和事先认 可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 董事会同意取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计 机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十四日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年五 月十六日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 会议应参与 ...

上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600676 | 交运股份 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 上海交运集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定 本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发 放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登 记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。 七、同一表决权通过现场、上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 953,396,964.24, representing a decrease of 7.66% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 70,609,031.67, a decline of 129.88% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.07, reflecting a decrease of 128.84% compared to the previous year[5]. - The company reported a significant decrease in investment income by 162.57% due to increased losses from investee companies[10]. - Net profit for Q1 2024 was -¥73,128,552.12, compared to -¥27,212,800.94 in Q1 2023, reflecting a significant increase in losses[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.07, compared to -¥0.03 in Q1 2023[22]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was -¥73,012,593.06, compared to -¥27,152,322.48 in Q1 2023, indicating a decline in overall financial health[22]. - The company's net profit for Q1 2024 was -27,544,850.27 RMB, compared to -18,229,671.43 RMB in Q1 2023, indicating a decline in profitability[33]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -27,544,850.27 RMB, compared to -18,229,671.43 RMB in Q1 2023, showing a significant decline[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,617,150,027.34, down 3.32% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to ¥7,617,150,027.34, a decrease from ¥7,879,104,564.58 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 3.33%[15]. - The company's current assets totaled ¥4,766,370,081.40, down from ¥4,949,095,274.73, indicating a decrease of about 3.68%[16]. - Total liabilities decreased to ¥2,097,869,555.02 from ¥2,295,979,477.38, a decline of about 8.62%[17]. - Current liabilities totaled ¥1,474,479,470.16, down from ¥1,671,092,156.62, indicating a decrease of approximately 11.79%[17]. - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 5,025,194,748.53, a slight decrease from CNY 5,069,145,339.66 at the end of 2023[30]. - The total liabilities decreased to CNY 338,144,279.63 from CNY 354,550,020.49, indicating a reduction in the company's debt levels[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 29,492,246.10, a decrease of 32.61% year-on-year[5]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥1,404,820,886.55, a decrease of 10.59% from ¥1,571,717,618.35 in Q1 2023[24]. - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 58,298,611.61 RMB, compared to 109,770,114.58 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 46.8%[35]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 9,688,660.06 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 4,409,414.04 in Q1 2023[26]. - The company's cash inflow from investment activities was CNY 17,392,392.72, down from CNY 28,781,258.10 in Q1 2023[26]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,847[12]. - The largest shareholder, Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd., held 373,767,497 shares, accounting for 36.34% of the total shares[12]. Operational Highlights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter's report[14]. - The company's management expenses increased to CNY 24,898,200.24 in Q1 2024, compared to CNY 23,044,327.94 in Q1 2023[32]. - The company incurred credit impairment losses of 1,769,496.36 RMB in Q1 2024, compared to 159,218.17 RMB in Q1 2023, indicating an increase in credit risk[33].

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-020 上海交运集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨利润分配预案投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(周五) 至 5 月 9 日(周四)16:00 前通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度 的经营财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年年度经营财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-019 上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,364,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的规定，仅对公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果 事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、 数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 1 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交 ...