一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年六 月十九日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第九届董事会第八次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年六月二 十六日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议。会议应 参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-030 董事会"战略委员会"由陈晓龙、严杰（独立董事）、杨东援（独 立董事）、洪亮（独立董事）、杜慧、侯文青、张正组成，陈晓龙任主 任委员。 董事会"审计委员会"由严杰（独立董事）、杨东援（独立董事）、 上述调整后的董事会各专门委员会委员任期不变，任期自董事 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Securities Exchange has raised specific inquiries regarding the annual report of Shanghai Jiaoyun Group Co., Ltd, particularly focusing on inventory valuation, contract fulfillment costs, and the implications of these figures on the company's financial health [2][3][6]. Inventory - The year-end inventory value of the company is 639 million yuan, reflecting a 2.73% increase from the previous year, with a provision for inventory impairment of 84.22 million yuan, representing an 11.64% provision rate [2]. - The value of dispatched goods is 68.08 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 154%, while the contract fulfillment cost stands at 55.76 million yuan, up 24% year-on-year [2][5]. - The inventory turnover rates for the past three years are 8.46, 7.51, and 6.84 times, indicating a downward trend [2][10]. Contract Fulfillment Costs - As of December 31, 2024, the original value of contract fulfillment costs is 55.80 million yuan, with a minimal impairment provision of 40,600 yuan, resulting in a net value of 55.76 million yuan [6]. - The main components of contract fulfillment costs are related to the manufacturing of automotive parts, including various purchased and self-made tools, with ongoing projects still in the testing or acceptance phase [6][7]. Business Model and Revenue Recognition - The company confirms that the increase in dispatched goods is reasonable and aligns with its business model and revenue recognition policies, with timely post-settlement and no long-term acceptance or return risks [5][6]. - The sales settlement cycle for dispatched goods typically ranges from 1 to 2 months, with a significant portion of the 2025 settlements already accounted for in January and February [5]. Inventory Impairment and Comparison with Peers - The company has conducted a thorough inventory impairment test, ensuring that provisions are made for items that are expected to be unsellable or unusable, with a cautious approach reflected in the higher impairment provision rate compared to industry peers [8][9]. - The average impairment provision rates for comparable companies in the automotive parts sector are lower than that of the company, indicating a more conservative stance on inventory valuation [9]. Inventory Turnover Rate - The declining inventory turnover rate is attributed to a combination of factors, including overstocking based on previous demand forecasts and a decrease in sales, leading to longer production and sales cycles [12]. - The company is actively working to optimize inventory management by enhancing supply chain agility and adjusting inventory targets based on customer demand [12].

关于上海证券交易所 对上海交运集团股份有限公司 年报问题的专项说明 信会师报字[2025]第ZA14612号 上海证券交易所： 采购、生产、销售周期，解释存货周转率逐年下降的原因。请年审会计师 对上述问题发表意见。 二、关于存货。 年报显示，公司存货期末账面价值 6.39 亿元，较上年增长 2.73%，存货 跌价准备 8,422.23 万元，计提比例 11.64%。其中，发出商品账面价值6,807.84 万 元，同比增长 154%；合同履约成本账面价值 5,575.55 万元，同比增长 24%。近 三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84 次，呈下降趋势。 请公司：（1）列示发出商品对应的主要业务板块、主要客户、合同 关键条款（如验收条件、退货政策）及期后结转情况，并结合具体业务模 式、销售结算周期、收入确认政策，说明发出商品大幅增长的具体原因， 是否具有商业实质，是否存在长期未验收或退货风险的发出商品；（2）补 充披露合同履约成本的具体构成、对应合同项目及履约进度，说明其增长 是否与收入规模变动匹配，是否存在将本应费用化的支出计入合同履约成 本的情形，相关会计处理是否符合准则规定；（3）结合前述问题 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-028 上海交运集团股份有限公司 关于公司 2024 年年度报告的信息披露 监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日收到上海证券交易所《关于上海交运集团股份有限公司 2024 年年度 报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0728 号，以下简称 "《问询函》"）。公司会同年审会计师事务所立信会计师事务所（特 殊普通合伙）就《问询函》有关问题逐项进行认真分析，现将相关回复 具体内容公告如下： 一、关于盈利能力。年报显示，公司 2024 年实现营业收入 44.36 亿元，与上年同期相比减少 14.85%，实现归母净利润-3.91 亿元，同 比由盈转亏，扣非后归母净利润为-4.29 亿元，连续五年为负，同期经 营性现金流净额为正。分业务板块看，道路货运与物流服务收入 17.87 亿元，毛利率 1.51%，较去年减少 3.28 个百分点；汽车零部件制造与 ...

上海交运集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月二十六日 1 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 上海交运集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东 发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日 登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权。 七、同一表决权通过 ...

Group 1 - The A-share port and shipping sector showed strong performance in the afternoon, with significant gains across various companies [1] - China National Aviation Corporation's ocean shipping arm surged over 27%, indicating robust market interest [1] - Companies such as Ningbo Shipping, Ningbo Ocean, Nanjing Port, and Lianyungang all reached their daily limit up, reflecting a bullish sentiment in the sector [1] Group 2 - Jinjiang Shipping and Phoenix Shipping both increased by over 6.5%, contributing to the overall positive trend in the industry [1] - Chongqing Port and Xiamen Port also experienced gains exceeding 5.5%, further highlighting the strength of the port and shipping sector [1]

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-024 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年五月二十八日以专人送达和邮件方式向全 体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年六月五 日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决 的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，提名 杨东援先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-026 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年 五月二十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方 式召开第九届监事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年 六月五日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议。会 议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：杨东援先生符合担任上市公司独立董事的任职 资格条件和独立性要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中 国证监会及证券交易所惩戒，也 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-024 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年五 月二十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年六月 五日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议。会议应参 与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。 1 2、审议通过了《关于聘任李永先生为公司运营总监的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对本次运营总监人选及其任职资格进行了 审核，对本次聘任运营总监 ...