上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 上海交运集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定 本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发 放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登 记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。 七、同一表决权通过现场、上海 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600676 证券简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资 | 876,657.59 | | | | 产减值准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正 | | 主要系公司及下属子公司 2024 | 年 | | 常经营业务密切相关 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-020 上海交运集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨利润分配预案投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(周五) 至 5 月 9 日(周四)16:00 前通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度 的经营财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年年度经营财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-019 上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,364,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的规定，仅对公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果 事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、 数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 1 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交 ...

上海交运集团股份有限公司章程 （业经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 1 - | 则 | - | | --- | --- | --- | | 第二章 3 - | 经营宗旨和范围 | - | | 3 - | 第三章 股 份 | - | | 3 - | 第一节 股份发行 | - | | 4 - | 第二节 股份增减和回购 | - | | 5 - | 第三节 股份转让 | - | | 6 - | 第四章 股东和股东大会 | - | | 6 - | 第一节 股 东 | - | | 9 - | 第二节 股东大会的一般规定 | - | | 11 - | 第三节 股东大会的召集 - | | | - 12 - | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | - 13 - | 第五节 股东大会的召开 | | | - 16 - | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 - 20 - | 党建工作 | | | - 20 - | 第一节 党组织的机构设置 | | | - 20 - | 第二节 党委职权和纪委职权 | | | - 21 - | 第六章 董事会 | | | 第一节 董 ...

上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年四月十六日 1 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海交运集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-018 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》（以下简称：《补充协议》）。 《补充协议》各方严格按照协议履行。2023 年 12 月 29 日，上 海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经 营管理有限公司按《补充协议》所支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元；其中，上海市汽车修理有限公司收到 51，252，196 元，上海市联运有限公司收到 7，747，804 元。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有 土地使用权收储补偿补充协议》签订。2024 年 3 月 28 日，上海市汽车修理有限 公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 权益补偿款余款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥5.21 billion, a decrease of 13.41% compared to ¥6.02 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥9.18 million, down 67.85% from ¥28.55 million in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.88 billion, a decrease of 1.34% from ¥7.99 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 66.67% to CNY 0.01 compared to CNY 0.03 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by CNY 19.37 million, primarily due to a reduction of CNY 347.5 million in non-recurring gains and losses[24]. - The weighted average return on equity decreased by 0.35 percentage points to 0.17% in 2023[24]. - The company reported a significant reduction in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -¥173.52 million, an improvement of 65.41% from -¥501.64 million in 2022[22]. - The company reported a total of CNY 182.70 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 530.19 million in 2022[30]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 117.93% to ¥442.67 million, compared to ¥203.12 million in 2022[22]. - The cash flow from operating activities increased by 117.93% to RMB 442.67 million, driven by improved cash management[43]. - Investment cash inflow increased by 508% to ¥594,424,222.61, primarily due to the receipt of the remaining payment for the equity transfer of a subsidiary[59]. - Net cash flow from investment activities increased by 1,274% to ¥415,627,974.96 compared to the previous period[60]. - Financing cash inflow increased by 68% to ¥84,580,000.00, attributed to capital contributions and increased borrowings[60]. Business Segments - The logistics and road freight services segment generated revenue of RMB 2.175 billion, focusing on cold chain logistics and urban distribution[36]. - The automotive parts manufacturing and sales segment reported revenue of RMB 1.278 billion, supported by advanced manufacturing capabilities[36]. - The passenger vehicle sales and after-service segment achieved revenue of RMB 1.626 billion, enhancing customer engagement through the "Jiaoyunhui" membership system[37]. - The company's main business revenue from road freight and logistics services reached CNY 2.175 billion, with a gross margin increase of 1.66 percentage points compared to the previous year[49]. - Revenue from passenger car sales and after-sales services amounted to CNY 1.626 billion, with a gross margin increase of 3.14 percentage points year-on-year[49]. - The automotive parts manufacturing and sales segment generated CNY 1.278 billion in revenue, experiencing a decline of 29.76% compared to the previous year, with a gross margin decrease of 0.23 percentage points[49]. Governance and Management - The company has undergone a change in its legal representative, with Chen Xiaolong appointed as the new chairman[8]. - The company has established performance evaluation standards for senior management based on audited annual report economic indicators and other assessment metrics[84]. - The company maintains a strict insider information management system to prevent insider trading and ensure compliance with relevant regulations[85]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring the company's decision-making and operations are autonomous from the controlling shareholder[86]. - The company has implemented a transparent and public hiring process for senior management, adhering to legal and regulatory standards[84]. Risk Management and Compliance - The company has acknowledged potential risks in its future development plans, urging investors to remain aware of investment risks[5]. - The company is committed to improving operational efficiency and enhancing risk management mechanisms to safeguard against potential risks[79]. - The company has established a robust information disclosure system to maintain transparency and protect investor interests[85]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2,143,230 yuan in environmental protection during the reporting period, covering waste disposal, operation of environmental facilities, and environmental testing costs[129]. - The company’s subsidiary, Shanghai Jiaoyun Automotive Power System Co., Ltd., strictly adhered to national environmental laws and regulations, effectively managing wastewater, waste gas, and solid waste during the reporting period[130]. - The company emphasizes green development and has integrated energy-saving measures, achieving a 30% reduction in electricity consumption by upgrading to variable frequency air compressors[141]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its preparedness for potential environmental risks[136]. Future Outlook and Strategy - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and developing new technologies to drive growth[93]. - The company plans to enhance user engagement through innovative product offerings and improved service delivery[93]. - The company aims to achieve a year-on-year revenue growth of 15% in the upcoming fiscal year[95]. - The company is exploring partnerships to enhance its service offerings and expand its customer base[93]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 37,598, an increase from 36,924 at the end of the previous month[196]. - The largest shareholder, Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd., holds 373,767,497 shares, representing 36.34% of the total shares[198]. - The top three shareholders include Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. with 50,000,000 shares, which is 4.86% of the total[198]. - There were changes in the top ten shareholders compared to the previous period, indicating potential shifts in ownership dynamics[200].

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-017 上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 ● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前处于转型发展的关 键阶段，公司业务拓展、投资布局、人力固定成本等均需要大量资金投入，综 合考虑公司经营发展需要、支持业务开展以及流动资金需求，为兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定2023年度不派发 现金红利，留存的未分配利润将积极用于主业做大做优做强，稳住基本盘，壮 大新动能。。 ●公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司业 绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听 取中小股东的意见和建议。 一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...