证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决 议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席职务，任期自公司第 九届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于选 举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：224-031）。 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会 第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2024 年 5 月 22 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司监事会 二 O 二四年五月二十三日 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-031 1 上海交运集团股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，经公司2023年年度股东大会审议通过，选举产生公司第九 届监事会。公司于2024年5月22日召开了公司第九届监事会第一次会议， 全票审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将有关 情况公告如下: 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 公司监事会选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本届监 事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 特此公告。 ...

上海交运集团股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董 事会任期届满，经公司2023年年度股东大会审议通过，选举产生公司第 九届董事会。公司于2024年5月22日召开了第九届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，现将具体情况 公告如下： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，公司董事会选举陈晓龙先生担任公司第九届董事会董事长，任期为 自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。董 事长为公司的法定代表人。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 O 二四年五月二十三日 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-030 1 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派李志强律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《上交所网络投票 细则》"）等相 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-032 上海交运集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 非独立董事：陈晓龙（董事长）、杜慧、侯文青 独立董事：严杰、霍佳震、洪亮 职工董事：张正 上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、公司第九届董事会职工董事推选结果 2024年5月21日，公司董事会收到公司工会《关于选举张正为上海交 运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，鉴于公司第八届董 事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司 工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事张 正先生（简历附后）。职工董事张正先生与公司股东大会选举产生的董 事共同组成公司第九届董事会，任期三年。 三、公司第九届董事会专门委员会组成情况 1 一、公司第九届董事会组成情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日 召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举非独立 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-028 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董 事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年五月二十二 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。经半 数以上董事共同推举，会议由陈晓龙董事主持。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陈晓龙先生担任上海交运集团股 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 上海交运集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定 本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发 放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 股东大会秘书处 二〇二四年五月二十二日 2 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登 记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-025 监事会同意取消原定提交 2023年年度股东大会审议的第7项《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 审计机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召 开第八届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 16 日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十次会议。会议 应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。因情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议,根据《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议的 召开及程序符合有关法律 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会两项续聘会计师事 务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会八届十九次会议审议和事先认 可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 董事会同意取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计 机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十四日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年五 月十六日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 会议应参与 ...

上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600676 | 交运股份 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续 ...