证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-015 上海交运集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所游广律师、 张博文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表 决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 表决情况： | | --- ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法 规和规范性文件以及《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），就本 ...

重要内容提示： 2025 年 4 月 22 日，上海交运集团股份有限公司（以下简称： "公 司"）的全资子公司上海交运海运发展有限公司（以下简称"交运海发"） 收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元。交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国有土地 上非居住房屋相应的搬迁补偿款已全部收讫。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。交 运海发此次收到的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元将计入"营业外收 入"科目，预计增加 2025 年利润总额约 29,755,798.20 元，具体金额 最终以公司经审计的财务报告数据为准。 一、情况概述 因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵 行区浦锦街道办事处组织对交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国 有土地上非居住房屋进行相应的搬迁补偿，并于 2025 年 2 月 18 日签订 《国有土地上非居住房屋搬迁补偿协议》（以下简称： "《搬迁补偿协 议》"）。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运海发相应的搬迁 补偿款为 44,903,116 元。详情请见公司于 2025 年 ...

二〇二五年四月二十八日 1 上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海交运集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 上海交运集团股份有限公司 股东大会秘书处 二〇二五年四月二十八日 2 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东 发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日 登记在册的公司股东可通过上海证券交 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 10 日，上海交运集团股份有限公司（以下简称："公 司"）的全资子公司上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称："交 运沪北"）收到上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司按协议支付的 首期补偿款 3,742,744 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。交 运沪北此次收到的首期补偿款 3,742,744 元将计入"资产处置收益"科 目，预计增加 2025 年利润总额约 3,604,323 元，具体金额最终以公司 经审计的财务报告数据为准。 一、情况概述 为了推进轨道交通重大工程建设，上海市宝山房屋征收服务事务所 有限公司对交运沪北位于宝山区铁山路 28 号、38 号地块的部分土地实 施腾地补偿工作，并于 2025 年 2 月 18 日签订《腾地补偿协议》。按照 《房地产估价报告》等相关依据，交运沪北相应的征收国有土地使用权 补偿费为 7,212,960 元，相应的地上资产补偿费为 272,528 元，共计 7,485,488 元。详情请见公司于 2025 年 2 月 19 日在《上海证券报》、 《 ...

2025年4月1日，交运股份（600676）发布2024年年报。报告显示，公司全年营业总收入为44.37亿元， 同比下降14.85%；归属净利润为-3.91亿元，同比暴跌4361.13%。扣非净利润同样表现不佳，为-4.29亿 元，同比下降147.09%。交运股份在道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与 汽车后服务三大业务板块均面临严峻挑战。 尽管公司为上汽通用、比亚迪（002594）、长城等国内外知名车企提供配套服务，但市场竞争加剧，导 致收入下滑。报告期内，公司产品包括变速箱换档机构、发动机连杆、发动机平衡轴等，但市场需求疲 软，订单量减少。未来，公司需进一步提升自主研发能力，优化产品结构，以应对市场竞争压力。 乘用车销售与汽车后服务：收入增长乏力，客户粘性不足 2024年，交运股份的乘用车销售与汽车后服务板块完成主营业务收入15.33亿元，较上年同期增长乏 力。公司所属的上海市汽车修理有限公司拥有上汽大众、上汽斯柯达、上汽荣威等知名品牌4S服务店 和维修点，形成了专业化的经营网络。 公司上线"交运汇"汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性，但效果并不明显。报告期内， 公司加强 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-130 审计报告 信会师报字2025第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了交运股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

上海交运集团股份有限公司 （严 杰） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分 发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严杰先生：高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会 计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海 佳华会计师事务所高级经理, 上海交运集团股份有限公司第七届、第八 届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委 秘书长,上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立 董事，上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上 海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉 尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会 计专业硕士指导老师。 （二 ...

Core Points - The document outlines the management and regulatory framework for guarantees provided by Shanghai Jiaoyun Group Co., Ltd. to protect investors' rights and prevent guarantee risks [1][2][3] Group 1: General Principles - The purpose of the document is to protect investors' rights and regulate the guarantee behavior of the company [1] - The company must adhere to principles of equality, legality, prudence, mutual benefit, and safety in its guarantee activities [1] - Guarantees can only be provided to subsidiaries and must not exceed a certain percentage of the guarantor's net assets [1][2] Group 2: Basic Requirements for Guarantees - The forms of guarantees include general guarantees, joint liability guarantees, mortgages, and pledges [2] - Guarantees can only be provided to enterprises with sustainable operational and debt repayment capabilities [2] - The company is prohibited from providing guarantees to enterprises without equity relationships, except for entrusted enterprises [2][3] Group 3: Responsibilities and Review - The financial department is responsible for the review and daily management of guarantee applications [3][4] - The legal department must ensure the legality and compliance of guarantee contracts [3] - The board of directors must approve guarantees that exceed certain thresholds related to the company's net assets and total assets [6][7] Group 4: Guarantee Contracts - Guarantee contracts must be in written form and comply with legal standards [20] - The contract should clearly define the rights and obligations of all parties involved [22] - The company must maintain proper legal procedures for guarantees, including registration of mortgages or pledges [23] Group 5: Daily Supervision of Guarantees - The financial department must maintain a detailed record of all guarantee contracts and monitor the financial status of the guaranteed parties [24][25] - If the financial condition of the guaranteed party deteriorates, the company must take necessary actions to mitigate risks [10][11] Group 6: Information Disclosure - The company is required to disclose guarantee information in accordance with relevant regulations [27] - Disclosure must include the total amount of guarantees and their relation to the company's net assets [28] Group 7: Accountability - The company will hold directors and senior management accountable for any violations related to guarantee contracts [30][31] - Any economic losses resulting from guarantee activities will lead to responsibility being assigned to relevant personnel [32]

| 其 | | | | | | | | | | | 性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | | | | | | | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | / | | 总 | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | / | | 其他关联资金往 | | | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 | 年度 | 2024 年 | | | 度 | 2024 | 年度 2024 | 年期 往来形成 | 往来性 | | | | | | | | | ...