证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-040 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：胡伟 总经理：王朝阳 独立董事：阴慧芳 财务总监：张晓峰 董事会秘书：朱鹏程 （如 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰 独立董事制度>等十八项制度的议案》，具体情况如下： 一、修订原因及依据 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）及《公司章程》等有关规定，并 结合公司实际情况，公司对《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度（详见本公 告三、制度修订明细）进行了系统梳理和修订。 二、本次制度修订的具体内容 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-038 本次十八项制度具体修订内容如下： | 一、《上海凤凰独立董事制度》 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一章总则 | 第一章 总则 | | 第五条 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-036 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 244 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,348,311 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 206,336,911 | | 境内 ...

SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 2024 年年度股东会 法律意见书 上海市联合律师事务所 中国 UNITED 上海 地址:上海市黄浦区延安东路 222 号金光外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 二〇二五年五月二十二日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致:上海凤凰企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集 团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,上海市联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下 简称"上海凤凰"或"公司"）的委托,指派执业律师出席公司 2024 年年度股东 会(以下简称"本次股东会"),并出 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的公告》 （2025-038） 本议案中《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上 海凤凰募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 14 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于 ...

上海凤凰盘中涨停，涨幅9.97%，成交额超4亿元。 ...

2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 1 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会资料 二〇二五年五月二十二日 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2024 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2024 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2024 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2024 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要 11.上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案 12.上海凤凰关于对外提供担保计划的议案 13.上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案 14.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 15.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案 16.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 17.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案 6.上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案 7.上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案 8.上海凤凰 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完成 2023 年 度审计工作后，为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司应当于 2024 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-028 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.00 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.00 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 委托理财期限：自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十一届董事会第二次会议及 第十届监事会第十三次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司）。 2、 购买理财产品的目的 在不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率， 增加公司收益。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-033 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日 召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资 设立控股子公司的议案》。具体如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展国际自行车市场，公司全资子公司上海凤凰自行车有限公 司（以下简称凤凰自行车）拟通过其香港全资子公司凤凰自行车（香港）有 限公司（以下简称SPV公司）与保加利亚PD1 Invest Ltd共同出资在保加利亚 设立控股子公司。 （二）对外投资的决策与审批程序 本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。 本次设立控股子公司尚需获得金山区政府审批同意，上海市发改委、上海 市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行保加利亚当地的审批、 备案和许可等手续。 ...