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上海凤凰:上海市联合律师事务所关于上海凤凰2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-09-20 10:15
上海市联合律师事务所 关于 SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 外滩金融中心 48 楼 地址:上海市黄浦区延 路 222 号金光 电话:021-68419377 二〇二四年九月二十日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 7 法律意见书 致:上海凤凰企业(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股 东大会规则")等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市联合律师事务所 (以下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上 海凤凰"或"公司")的委托,指派执业律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 本 ...
上海凤凰:上海凤凰2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-09-06 09:56
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月二十日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 会议地点:上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人:董事长胡伟先生 会议议程: 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案: 2.上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案 1.上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息(统计投票结果) 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年9 月20 日 上海凤凰2024 年第一次临时股东大会材料之一 2024 年度中期利润分配预案 各位股东: 截至 2024 年 6 月 30 日,上海凤凰 2024 年半年度实现归属于母公司的净利 润 40,608,023.91 元。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...
上海凤凰:上海凤凰关于2024年度中期利润分配预案的公告
2024-08-23 10:37
重要内容提示: 每股分配比例:每10股派发现金红利0.24元(人民币,含税),B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股 编号:2024-038 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会 第十一次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定,上海凤凰企业(集 团)股份有限公司(以下简称公司)董事会拟定 ...
上海凤凰:上海凤凰第十届监事会第十一次会议决议公告
2024-08-23 10:19
一、审议通过了《上海凤凰 2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度中期利润分配预案的公告》(2024-038) 特此公告。 上海凤凰企业(集团)股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股 编号:2024-043 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)监事会于 2024 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知,会议于 2024 年 8 月 23 日,以现场结合通讯方式在 ...
上海凤凰:上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告
2024-08-23 10:19
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称立信或立信会所) 原聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称上会会所) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况:根据财 政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 规定,鉴于上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)原聘任的上会 会所为公司提供审计服务年限已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务 所年限,公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与上会会 所进行了事前沟通,上会会所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股 编号:2024-039 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会 ...
上海凤凰:上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告
2024-08-23 10:19
证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股 编号:2024-041 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 23 日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《上 海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》,同意为天津爱赛克提供 信用担保,担保期限均为一年,担保金额共计为人民币 9,000.00 万元。 | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 授信金额/担保金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津爱赛克 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 5,000.00 | 万元 | | 2 | 天津爱赛克 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 4,000.00 | 万元 | | | | 合计 | 9,000.00 | 万元 | 被担保人名称:天津爱赛克车业有限公司 本次担保金额:本次担保总金额为人民币 9,000.00 万元。 对外担 ...
上海凤凰:上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告
2024-08-23 10:19
证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股 编号:2024-040 1、天津爱赛克向中信银行、招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其 提供信用担保。 公司为全资子公司天津爱赛克提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全 资子公司天津爱赛克提供担保的公告》(2024-041),相关担保事项以正式签署的 担保协议为准。 截至公告披露日,公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司、天津天任车 料有限公司与控股子公司上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司尚有部 分向银行申请的综合授信未到期,综合授信总额合计为 12.50 亿元(含本次申请 的综合授信额度)。上述综合授信事项已经公司第十届董事会第十五次会议及 2023 年度股东大会审议通过,详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国 证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于公 司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2024-017)。 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...
上海凤凰:上海凤凰关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-08-23 10:19
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号:2024-042 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点:上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...
上海凤凰:上海凤凰关于持股5%以上股东的一致行动人增持股份的提示性公告
2024-08-08 11:34
关于持股 5%以上股东的一致行动人增持股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次权益变动属于增持,不触及要约收购。 证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股 编号:2024-036 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 本次权益变动后,江苏美乐投资有限公司及其一致行动人王国宝先生、 王翔宇先生、WANG LUCY 女士合计持有的股份占公司总股份的比例由 15.93%增加 至 16.93%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 (一)本次增持情况 2024 年 8 月 8 日,上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司) 接到公司持股 5%以上股东江苏美乐投资有限公司(以下简称江苏美乐)通知, 江苏美乐的一致行动人 WANG LUCY 女士自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 8 日, 通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持上海凤凰 B 股(凤凰 B 股)5,152,882 股,占公司 ...
上海凤凰:东方投行关于上海凤凰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见
2024-08-01 09:14
东方证券承销保荐有限公司 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"本独立财务顾问")作为上海凤凰企 业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤凰"、"上市公司"或"公司")本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易") 的独立财务顾问,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定相关规定的要求,对上海凤凰本次交易部分限售股份解 除限售并上市流通事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、本次限售股上市的类型为上海凤凰企业(集团)股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产中部分限 售股上市流通,即发行股份购买资产中向江苏美乐投资有限公司(以下简称江苏 美乐)发行股份总数的 100%(即 25,404,217 股)上市流通。 2、核准情况 2020 年 11 月 16 日,中国证监会核 ...