第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设 副总经理四名，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。除担任审 计委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任总经理、副总经理 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海凤凰企 业（集团）股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构规范运 作，保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实 履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中国共产党章程》、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海凤凰企业 （集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授 权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。本 工作细则所称经营层是指包括总经理、副总经理、总会计师等在 内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责 人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生 产经营、管理和决策工作。总经理的工作应贯彻诚 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-020 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体内容详见公司披露 的《上海凤凰 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-018）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《上 海凤凰关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《上海凤凰关于选举公司第 十一届董事会各专门委员会委员的议案》《上海凤凰关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股 ...

SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 ト 地址:上海市黄浦区延安 外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 二〇二五年二月二十八日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 六 法律意见书 致:上海凤凰企业(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企 业(集团)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市 联合律师事务所(以下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司 (以下简称"上海凤凰"或"公司")的委托,指派执业律师出席公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并出具本法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-018 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 146 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 141 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 205,432,410 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 205,411,110 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 21,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 39.8670 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 39.8629 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） ...

内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》（2025-020） 二、审议通过了《上海凤凰关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-019 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 25 日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会 议于 2025 年 2 月 28 日以现场方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室 召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会成员及 全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议 并表决通过 ...

一、 本次签字注册会计师变更情况 立信会所作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作 为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因， 立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司 2024 年度审计项目的签字注册 会计师，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。 二、 新任签字注册会计师基本信息 1、基本信息 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-015 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十八次会议、并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司 2024 年年报审计机构和内控审计机构。具体内容 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年 2 月 22 日 根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定， 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 20 日，召 开了第五届第九次职工代表大会。本次会议按民主程序，选举李仁杰先生为公司 第十届监事会职工代表监事，任期自选举之日至第十届监事会届满之日止。职工 代表监事的简历见附件。 因公司工作安排，甘霖先生不再担任公司职工代表监事职务。甘霖先生仍担 任公司其他职务。公司及公司监事会对于甘霖先生在担任公司职工代表监事期间 为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-017 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于更换第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附： 李仁杰先生简历 李仁杰，男，1986 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任宝钢特钢有 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-016 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司 第十一届董事会。职工代表董事的简历见附件。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年 2 月 22 日 附： 顾炜锋先生，1977 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理，上海金 山新城区建设发展有限公司办公室主任、纪委副书记、监察室主任等职务。2020 年 4 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主 席，2020 年 6 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定， 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年2 月28 日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年二月二十八日 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰2025 年第二次临时股东大会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期 即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-013 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召 开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年第一季度日 常关联交易计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2025年第一季度日常关联交易预计 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 预计金额 | | 采购商品 | 采购商品及材料 | 江苏美乐链条车圈有限公司 | 732.23 | | 采购商品 | 支付水费 | 江苏美乐车圈有限公司 | 78.00 | | 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐投资有限公司 | 24.00 | | 出售商品 | 销售商品、提供 | 江苏美 ...