证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-031 | 务在符合法律法规和公司章程的前提下，给 | 行政法规和公司章程的前提下，给予提供相 | | --- | --- | | 予提供相关资料等支持。 | 关资料等支持。 | | 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 司的总经理、副总经理、财务负责人（财务 | | 人、总会计师、总经济师、总工程师。 | 总监）和董事会秘书。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第二十条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 等权利。 | 利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付 | | 股份， ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-034 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 一、财务资助概述 为满足公司控股子公司和叶实业、和宇实业日常经营及业务发展流动资 金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为和叶实业提供5,400.00万元的 财务资助，为和宇实业提供5,550.00万元的财务资助,借款到期日均不超过 2039年12月31日，借款利率按借款合同签订当月即期全国银行间同业拆借中 心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%减99基点，并执行浮动利率按 月动态调整，具体以实际借款合同为准。 公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，经营状 况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有 效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对 财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》的有关规定, 作为上海凤凰企业(集团)有限公司(以下简称公司)的独立董事,我们本着独 立、客观、公正的态度对公司 2024 年度当期和累积对外担保情况进行了认真负 责的核查,现发表独立意见如下: 1、 公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。 2、 公司为控股子公司提供的担保,其决策程序符合公司章程的规定,没 有出现违法违规的情况。 3、 除公司全资子公司外,公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被 担保对象提供担保。公司担保总额没有超过公司净资产的 50%。 4、 公司当期和累计对外担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》的要求,没有损害上市公司及公司股东、特 别是中小股东的利益。 独立董事: ND 29 % 阴慧芳 楼 得 会明阳 王 高 上海凤凰 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《证券法》《 ...

2024年度环境、社会和 公司治理(ESG)报告 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | 4.3 创新驱动 | 30 | | --- | --- | --- | --- | | | | 4.4 科技伦理 | 31 | | 董事长致辞 | 03 | 4.5 供应链安全 | 31 | | | | 4.6 平等对待中小企业 | 32 | | 百年凤凰 | 05 | 4.7 产品和服务安全与质量 | 32 | | | | 4.8 数据安全与客户隐私保护 | 33 | | 1 议题重要性评估 | 10 | 4.9 员工 | 34 | | 1.1 双重重要性分析 | 11 | | | | 1.2 利益相关方沟通 | 11 | 5 规范引领，笃行致远 | 41 | | 1.3 议题重要性分析结论 | 12 | 5.1 公司治理 | 42 | | | | 5.2 反商业贿赂及反贪污 | 47 | | 2 ESG战略与治理架构 | 13 | 5.3 反不正当竞争 | 47 | | 2.1 ESG战略 | 14 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-024 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司拟对收购天津爱赛克100%股权形成的商誉计提8,054.55万元减值准 备。 公司本次拟对天津爱赛克商誉计提减值准备事项已经公司2025年4月28 日第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交 公司2024年年度股东会审议。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 商誉的形成情况概述 1、商誉形成情况 2020 年 12 月，公司以发行股份及支付现金的方式，收购天津爱赛克车业有 限公司（以下简称天津爱赛克）100%股权，收购对价折合人民币 48,400.00 万元。 根据《企业 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 7信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12614 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号 的无保留意见审计报告。 上海凤凰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-030 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于对外提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保概述 为保证上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作 持续、稳健开展，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审 议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，拟同意为全资子公司提供 合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度（含本次担保及以前年度的续保）。 1、担保预计基本情况 被担保人名称：公司合并报表范围内全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司提 供合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度，截至本公告披露日，公 司已实际对外提供的担保余额为人民币 3.38 亿元。 对外担保累计总额：人民币 9.50 亿元（含本次担保及以前年度的续保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保计划 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的任职经历以及签署的相关自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委 员会议事规则》及有关规定，2024 年度上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽职，认真履行相 关职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会组成 公司第十届董事会下设的审计委员会原由王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳 女士、樊健先生组成，其中阴慧芳女士、樊健先生为独立董事，审计委员会主任 委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定，2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关 于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，调整后董事会审计委员会由 阴慧芳女士、樊健先生、王润东先生组成，审计委员会主任委员（召集人）由独 立董事阴慧芳女 ...