本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2024 年度实现归属 于母公司的净利润-139,093,684.31 元，其中母公司净利润 34,727,955.20 元。 结转后，本年度合并未分配利润为-187,658,267.34 元，其中母公司未分配利润 为-13,977,221.46 元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第 十三次会议，审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-023 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.cn）"进行查测 " =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12613 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称: 上海凤凰)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海凤凰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 工信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHIN ...

上海风凰企业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12615号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海凤凰2024年度营业收入扣除情况表(以下简称:营业收入扣除情 况表)执行了合理保证的鉴证业务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）_ 报告编码:沪25 i 信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

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上海凤凰企业(集团)股份有限公司 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-117 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12612 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰)财务报表,包括 2024年 ...

㕌ࡏᦤѣള䍺ӝ䇺զדᵢ䍺ӝ䇺զᣛ р⎭ࠚࠦԷѐδ䳼ഘε㛗Գᴿ䲆ޢਮᤕሯ᭬䍣ཟ⍛⡧䎑ށ䖜ѐᴿ䲆ޢਮ㛗 ᵹᖘᡆⲺ䂿䘑㺂ٲࠅ⎁䈋ᡶ⎿Ⲻ䂿ީ䍺ӝ㓺ਥ᭬ഔ䠇仓 䍺ӝ䇺զᣛ 䠇䇷䇺ᣛᆍɋ2025Ɍㅢ 0261 ਭ δާж߂θㅢж߂ε 䠇䇷δр⎭ε䍺ӝ䇺զᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ 04 ᴾ 24 ᰛ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500265 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01062号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0261号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司拟对收购天津爱赛克车业有 限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可 | | | 收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 288,700,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪志君 (资产评估师) 正式会员 编号:31190131 | | | ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《上海凤凰信息披露管理制度》的规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人履历情况 樊健先生,42岁,汉族,中共党员,博士,中国国籍,无境外永久居留权。 现任上海财经大学法学院副教授,2019年6月至今兼任云知声智能科技股份有 限公司(港股拟上市)独立董事、2021年11月至今兼任上海尚实航空发动机股 份有限公司(拟上市)独立董事、2022年2月至今兼任上海通领汽车科技股份有 限公司(于新三板上市,股票代码:834081)独立董事。 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海凤凰董事会: 作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,忠诚履行职责,积极出席公司相关会议,认 真审议董事会各项议案,并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见, 维护了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下: (二) 独立性说明 经本人自查, ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月三十日 （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 党组织 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第七章 | 高级管理人员 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第二节 利润分配 40 | [英文全称]SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO.,LTD. 第五条 公司住所：中国上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼 邮政编码：201506 第六条 公司注册资本为人民币 515,294,257.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总 则 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海凤凰董事会: 作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,忠诚履行职责,积极出席公司相关会议,认 真审议董事会各项议案,并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见, 维护了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历情况 余明阳先生,60 岁,汉族,中共党员,博士,中国国籍,无境外永久居留 权。现任上海交通大学教授,2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公 司(于深圳证券交易所上市,股票代码:002561)独立董事、2020年10月至2024 年1月兼任金牌橱柜家居科技股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码: 603180) 独立董事、2023年 4 月至今兼任梅斯健康控股有限公司(于香港 ...