上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的任职经历以及签署的相关自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-030 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于对外提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保概述 为保证上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作 持续、稳健开展，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审 议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，拟同意为全资子公司提供 合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度（含本次担保及以前年度的续保）。 1、担保预计基本情况 被担保人名称：公司合并报表范围内全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司提 供合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度，截至本公告披露日，公 司已实际对外提供的担保余额为人民币 3.38 亿元。 对外担保累计总额：人民币 9.50 亿元（含本次担保及以前年度的续保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保计划 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委 员会议事规则》及有关规定，2024 年度上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽职，认真履行相 关职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会组成 公司第十届董事会下设的审计委员会原由王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳 女士、樊健先生组成，其中阴慧芳女士、樊健先生为独立董事，审计委员会主任 委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定，2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关 于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，调整后董事会审计委员会由 阴慧芳女士、樊健先生、王润东先生组成，审计委员会主任委员（召集人）由独 立董事阴慧芳女 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-032 4、保费费用：不超过人民币 28.8 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第 十三次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体 董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董 监高责任险事项将直接提交公司股东会审议。 董监高责任险方案： 1、投保人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2、被保险人 ...

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 截至目前，公司及子公司上海和宇实业有限公司及上海和叶实业有限公司尚 有部分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为 1.48 亿元。公司累 计申请综合授信额度为 19.98 亿元（含本次申请的综合授信额度）。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-029 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合 授信计划的议案》，现将相关事项公告如下： 为了扩充融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展， 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过为 18.50 亿元的综合授信额度。授信 ...

关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称： 上海凤凰）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号的无保留意见审计报告。 上海凤凰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海凤凰管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海凤凰 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信执行 2024 年度报告审计任务过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 上海凤凰企 ...

上海凤凰（600679）公告，2025年第一季度营收为6.57亿元，同比增长11.48%；净利润为3068.1万元， 同比增长7.97%。 ...

从指数持仓来看，中证全指休闲设备与用品指数十大权重分别为：九号公司（19.55%）、奥飞娱乐 （14.27%）、中路股份（6.26%）、高乐股份（5.42%）、华立科技（4.76%）、英派斯（4.27%）、实 丰文化（4.23%）、信隆健康（4.18%）、创源股份（4.18%）、上海凤凰（4.04%）。 从中证全指休闲设备与用品指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比60.16%、上海证券交易所 占比39.84%。 从中证全指休闲设备与用品指数持仓样本的行业来看，休闲设备与用品占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 金融界4月11日消息， ...