关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称： 上海凤凰）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号的无保留意见审计报告。 上海凤凰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海凤凰管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海凤凰 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 ...

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 截至目前，公司及子公司上海和宇实业有限公司及上海和叶实业有限公司尚 有部分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为 1.48 亿元。公司累 计申请综合授信额度为 19.98 亿元（含本次申请的综合授信额度）。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-029 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合 授信计划的议案》，现将相关事项公告如下： 为了扩充融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展， 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过为 18.50 亿元的综合授信额度。授信 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信执行 2024 年度报告审计任务过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 上海凤凰企 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-032 4、保费费用：不超过人民币 28.8 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第 十三次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体 董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董 监高责任险事项将直接提交公司股东会审议。 董监高责任险方案： 1、投保人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2、被保险人 ...

上海凤凰（600679）公告，2025年第一季度营收为6.57亿元，同比增长11.48%；净利润为3068.1万元， 同比增长7.97%。 ...

从指数持仓来看，中证全指休闲设备与用品指数十大权重分别为：九号公司（19.55%）、奥飞娱乐 （14.27%）、中路股份（6.26%）、高乐股份（5.42%）、华立科技（4.76%）、英派斯（4.27%）、实 丰文化（4.23%）、信隆健康（4.18%）、创源股份（4.18%）、上海凤凰（4.04%）。 从中证全指休闲设备与用品指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比60.16%、上海证券交易所 占比39.84%。 从中证全指休闲设备与用品指数持仓样本的行业来看，休闲设备与用品占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 金融界4月11日消息， ...

第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设 副总经理四名，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。除担任审 计委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任总经理、副总经理 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海凤凰企 业（集团）股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构规范运 作，保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实 履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中国共产党章程》、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海凤凰企业 （集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授 权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。本 工作细则所称经营层是指包括总经理、副总经理、总会计师等在 内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责 人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生 产经营、管理和决策工作。总经理的工作应贯彻诚 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-020 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体内容详见公司披露 的《上海凤凰 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-018）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《上 海凤凰关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《上海凤凰关于选举公司第 十一届董事会各专门委员会委员的议案》《上海凤凰关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股 ...

SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 ト 地址:上海市黄浦区延安 外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 二〇二五年二月二十八日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 六 法律意见书 致:上海凤凰企业(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企 业(集团)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市 联合律师事务所(以下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司 (以下简称"上海凤凰"或"公司")的委托,指派执业律师出席公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并出具本法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-018 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 146 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 141 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 205,432,410 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 205,411,110 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 21,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 39.8670 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 39.8629 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） ...