第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，优化上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会和高级管理人员的组成结构，促使董事会提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换选任标准 和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会会所）原名上海会计师 事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形 势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政 部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 2023 年 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-017 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、公司子公司天津天任向河北银行股份有限公司天津分行（以下简称河北 银行）申请 3,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。 9、公司子公司和宇实业向上海银行申请 7,000.00 万元综合授信额度，本次 申请系新办。 为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）融资渠道， 提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公 司向银行申请综合授信的议案》，拟同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限 公司（以下简称凤凰自行车）、天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）与 控股子公司上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）、上海和叶实业有限公 司（以下简称和叶实业）向银行申请总额为 8 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-012 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 4 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 五、审议通过了《上海凤凰 2023 年度商誉减值测试报 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律法规、其他规范性文件及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制订本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次,并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 王高先生，58 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任中欧国际工商学院教授，兼任国美零售控股有限公司（HK00493）、思摩尔 国际控股有限公司（HK06969）、会稽山绍兴酒股份有限公司(601579)独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 589.11 million, representing a 67.56% increase compared to CNY 351.57 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 28.42 million, an increase of 87.54% from CNY 15.15 million year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0551, up 87.41% from CNY 0.0294 in the previous year[3]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥34,114,857.37, up from ¥16,708,032.47 in Q1 2023, reflecting a growth of 104.0%[15]. - Net profit for Q1 2024 was ¥28,194,368.78, compared to ¥14,658,896.55 in Q1 2023, representing an increase of 92.0%[15]. - The company achieved a comprehensive income total of ¥33,280,736.41 in Q1 2024, compared to ¥15,986,398.11 in Q1 2023, representing a growth of 108.5%[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 3.41 billion, a 4.67% increase from CNY 3.26 billion at the end of the previous year[4]. - The company reported a total asset increase to ¥3,409,947,229.05 in Q1 2024 from ¥3,257,858,555.81 in Q1 2023, marking a growth of 4.6%[13]. - Total liabilities rose to ¥1,204,852,442.83 in Q1 2024, compared to ¥1,086,044,506.00 in Q1 2023, an increase of 10.9%[13]. - The company's total equity increased to ¥2,205,094,786.22 in Q1 2024 from ¥2,171,814,049.81 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.5%[13]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 25.46 million, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 44.01 million in the same period last year[3]. - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥25,459,378.67, a significant improvement from a net outflow of ¥44,007,386.22 in Q1 2023[18]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥633,217,796.45, compared to ¥351,470,542.43 in the same period last year, marking an increase of approximately 80.1%[18]. - The company achieved a net cash flow from investing activities of ¥303,150,993.67, a turnaround from a net outflow of ¥157,173,517.88 in the previous year[18]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥312,158,725.66, contrasting with a decrease of ¥189,449,101.40 in Q1 2023[18]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,034[11]. - The largest shareholder, Shanghai Jinshan District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 117,377,339 shares, accounting for 22.78% of total shares[11]. - The company has a total of 10 major shareholders, with three groups identified as acting in concert[11]. - Jiangsu Meile Investment Co., Ltd. holds 12.56% of shares, with a portion pledged[11]. - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12]. Research and Development - Research and development expenses increased by 44.31% in Q1 2024, indicating a focus on innovation and product development[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,881,690.57, up from ¥3,382,745.09 in Q1 2023, indicating a rise of 44.4%[15]. Accounts Receivable and Inventory - The company experienced a 73.12% increase in accounts receivable, attributed to higher sales to procurement customers during the quarter[8]. - Accounts receivable increased to ¥500,530,245.21 from ¥289,115,773.72[12]. - Inventory decreased slightly to ¥312,412,967.91 from ¥321,027,143.93[12].

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-009 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证券监督 管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0032023034 号）。因公司涉嫌信息 披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证监会决定对公司立案。（详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登 在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2023-038 公告） 公司于 2024 年 1 月 19 日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先 告知书》（沪证监处罚字[2024]2 号）。（详见公司于 2024 年 1 月 20 日刊登在《 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-008 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票（600679）在 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，公司股票交易属于异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露 的重大事项。 公司 2023 年年度业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 4,300.00 万元左右，与上年同期相比，将出 现扭亏为盈。预计 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 2,700.00 万元左右。本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 公司 A 股股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易 ...