证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-011 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-005 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在南京紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度报告及其摘要》 公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》有关要求，对 公司 2024 年度报告进行了认真严格的审核 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-004 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议（以下简称会议）于 2025 年 4 月 28 日在南京市紫金山庄以现场表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本 次会议的董事应到 11 人，实到 9 人。公司独立董事苏冰先生因公务未能出席本 次会议，书面委托独立董事王德瑞先生出席并代为行使表决权。公司董事吴刚先 生因公务未能出席本次会议，书面委托公司董事长蔡邕先生出席并代为行使表决 权。本次会议由公司董事长蔡邕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本扣除公司回购账户中股份数 后的股份数量为基数，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润 分配。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-008 在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度，南京 新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）实现归属于上市公司股东 的净利润为 230,073,449.45 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 423,393,103.76 元。根据 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度审计报告 中名国成审字【2025】 第1900号 审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 审计报告 中名国成审字（2025）第 1900 号 南京新街口百货商店股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 4-5 | | 财务报表附注 | 1-124 | 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O NG M I N G G U OC H E N G C E R T IF I E D P U BL I C A C C O U N TA N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 电话：(010) 53396165 我们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）财务 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 中名国成审字【2025】第 1906 号 审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 电话：(010) 53396165 内部控制审计报告 中名国成审字（2025）第 1906 号 南京新街口百货商店股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 苏冰严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会 议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自 身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员会：王德瑞（ ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人高 凤勇严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会议，认真 审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员会：王德瑞（ ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王建文严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...