南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人高 凤勇严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会议，认真 审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员会：王德瑞（ ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王建文严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 苏冰严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会 议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自 身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员会：王德瑞（ ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-007 南京新街口百货商店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙） 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召 开公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于续聘公司年度审计机 构并支付其报酬的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中名国成）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案 尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 12 月 10 日 （3）注册地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 （4）执业资质：由北京市财政局于 2021 年 1 月 25 日颁发会计师事务 ...

一、独立董事独立性自查情况 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）现有独立董事 4 人，分 别为王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 南京新街口百货商店股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文的任职经历、个人签署的相 关自查文件及其直系亲属和主要社会关系成员，确认报告期内各位独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。公司独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，在 2024 年度始终保持高 度的独立性，其履职行 ...

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件 等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 南京新街口百货商店股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-013 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 南京新百制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十届董事会第十七次 会议审议通过。 南京新百估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、并购重组、 投资者关系以及信息披露等方面，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 3、2024 年 8 月 29 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关 于控股子公司会计估计变更的议案》、《2024 年半年度财务报表》。 4、2024 年 10 月 29 日召开审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《2024 年第三季度财务报表》。 5、2024 年 11 月 22 日召开审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过了《关 于启动选聘会计师事务所工作暨确定选聘文件的议案》。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南京新 街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中 4 名为独立董事，审计委员会 主任委员由具有专业会计资格的王德瑞先生担任，成员的组成符合相关法律法规 的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 ...

成立日期：2020 年 12 月 10 日 南京新街口百货商店股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司 （以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 执业资质：由北京市财政局于 2021 年 1 月 25 日颁发会计师事务所执业证书， 证书编号：11010375 截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成共有合伙人 71 人，共有注册会计师 371 人，其中 120 名注册会计师从事过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第十四次会 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-009 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次投资理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保不影响公司正常经营和自 有资金正常使用计划的情况下，合理利用部分闲置自有资金投资于中短期低风险 稳健型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更大的收益。 （二）投资金额及资金来源 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金用于购买 理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。 （三）投资理财品种 投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信 托产品。 （四）投资期限 在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次公司 ...