南京新百（600682）公告，2025年第一季度营收为15.69亿元，同比下降0.70%；净利润为1.29亿元，同 比下降0.96%。 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-003 南京新街口百货商店股份有限公司 关于子公司投资美元基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资基金名称：ORIENT SUN RISE FUND SERIES SPC—ORIENT SUN RISE GLOBAL ALLOCATION FUND SEGREGATED PORTFOLIO（东方红海外系列基金-东方红 全球配置基金独立投资组合） 投资目的：在保证南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）海 外全资子公司日常经营资金需求的前提下，以提高闲置自有资金使用效率，合理利 用自有资金，增加公司收益。 投资金额及资金来源：闲置自有资金 2,600 万美元。 风险提示： 由于投资基金具有投资周期长、投向多且复杂等特点，在投资 过程中将受国际政治经济环境、行业周期、政策法规等多种因素影响，可能存在不 能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。敬请投资者注意投资风险。 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-002 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股东银丰生物工程 集团有限公司（以下简称银丰生物）持有公司股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及质押后，银丰生物累计质押数量为 96,684,164 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.96%，占公司总股本的 7.18%， 剩余未质押股份数量为 38,028 股。 公司近日收到股东银丰生物关于其所持公司股份解除质押及质押登记的说 明，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 银丰生物工程集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 6,850,000 股 | | | | 占其所持股份比例 | 7.08% | | | | 占公司总股本比例 | 0.51% | | | | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-001 二、股份质押情况 本次银丰生物还对其持有的公司股份进行了质押，详情如下： | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 补充 | | | | 持股份 | 总股本 | 融资 | | | 股股 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | 1、股份质押情况 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股东银丰生物工程 集团有限公司（以下简称银丰生物）持有公司股份数量为 9 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-039 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了公司《关于补选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 根据公司各专门委员会工作细则，由全体董事提名，公司董事会补选蔡邕先 生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。 截至目前，第十届董事会各专门委员会委员名单如下： 1、战略委员会 主任委员：蔡邕，委员：张轩、生德伟、苏冰、高凤勇、袁千惠 2、审计委员会 主任委员：王德瑞，委员：高凤勇、王建文、生德伟、苏冰 3、薪酬与考核委员会 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案： 一、 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-040 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2024年12月31日 南京新街口百货商店股份有限公司 关于选举董事长的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长 的议案》，选举蔡邕先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更 为蔡邕先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。 特此公告。 附件：简历 蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学 经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任 神州数码控股有限公司（0861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总 裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石 投资管理有限公司董事长，本公司 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-038 南京新街口百货商店股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 486 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,900,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5935 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由总裁张轩先生主持。本次大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬 律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决 方式符合法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事 务所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证， ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会资料 2024 年 12 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分； 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2024 年 12 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于更换会计师事务所的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（ ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-036 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...