证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-024 南京新街口百货商店股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年度报告的 信息披露监管工作函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月22日收到上海证券 交易所下发的《关于南京新街口百货商店股份有限公司2023年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0622号，以下简称工作函）。公司对《工作函》所提到的问题进 行了认真分析和核查，现将回复内容披露如下： 一、关于公司经营情况 1、年报披露，公司子公司徐州新健康老年病医院有限公司(以下简称"徐州 新健康医院")2023 年实现净利润 8 5 3 7 . 1 3 万元。徐州新健康医院系公司前期收 购取得，根据《业绩补偿协议》,徐州新健康医院 2 0 2 2 年至 2 0 2 6 年实现的净利 润应当累计不低于 1 0 . 1 9 亿元。公司 2 0 2 2 年、2 0 2 3 年已实现业绩合计仅占累计 业绩承诺的 ...

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会 议（以下简称会议）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有 关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司 第十届监事会主席的议案》。 根据《公司章程》《监事会议事规则》相关条款规定，公司监事会由 3 名监 事组成并设监事会主席一名。公司 2023 年年度股东大会选举林京先生和陈晓玲 女士为第十届监事会非职工监事；公司三十二届职代会主席团成员暨代表组长联 席会议选举王慧娟女士为第十届监事会职工代表监事，据此公司第十届监事会组 成。经与会监事审议，同意选举王慧娟女士为公司第十届监事会主席。 （王慧娟女士简历请见附件） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京新街口百货商店股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 28 日 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-023 南京新街口百货 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 673,206,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0104 | 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-021 南京新街口百货商店股份有限公司 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所黎 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼 多功能 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称本所）接受南京新街口百货商店股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会、会议），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，并全程参加了本次 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于近日召开公司三十二 届职代会主席团成员暨代表组长联席会议，经参会职工代表认真审议，同意选举 王慧娟女士担任公司监事会职工代表监事，任期与公司第十届监事会一致（职工 代表监事简历详见附件）。 经公司职代会选举产生的职工代表监事与公司 2023 年度股东大会选举产生 的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 监事会 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-022 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-022 监事候选人简历： 王慧娟，女，1972 年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副 总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，公司第九届监 事会职工监事、监事会主席。现任本公司办公室主任，第十届监事会职工监事。 王慧娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二三年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年度股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13：30； 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2024 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | | 非 累 积 投 票 议 案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | | 3 | 2023 年年度报告及其摘要 | | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | | | 5 | 20 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-020 南京新街口百货商店股份有限公司 股票异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可 能对公司股价产生较大影响的重大事件。 （四）其他股价敏感信息 1 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情况。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露 ...

三胞集团有限公司 关于《南京新街口百货商店股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复函 南京新街口百货商店股份有限公司: 贵司于 2024 年 5 月 9 日送达的《南京新街口百货商店股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉。经本公司自查及向实际控制人袁亚非先生核实，现就相关事项回复如下: 截至本函出具日,三胞集团有限公司及袁亚非先生作为你公司的控股股东及实际控制人, 不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存在涉及公司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项;在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-019 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及利润分配方 案，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 财务总监：唐志清先生 独立董事：王建文先生 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-018 南京新街口百货商店股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 收到中国证券监督管理委员会《行政处罚 及市场禁入决定书》的公告 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司相关信息均以上述指定媒体刊登的 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到控股股东 三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）来函，告知三胞集团及实际控制人于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）下发的《行 政处罚决定书》（[2024]36 号）及《市场禁入决定书》（[2024]9 号），主要内容 如下： 一、《行政处罚决定书》（[2024]36 号） 三胞集团关于江苏宏图高科技股份有限公司信息披露违法违规案已由证监 会调查审理终结，根据《证券法》第一百九十七条第二款，证监会依法对控股股 东三胞集团处以四百万元的罚款，对实际控制人袁亚非处以二百万元的罚款。 二、《市场禁入决定书》（[2024]9 号） 依据《证券法》第二百二十一条、《证券市场禁入 ...