证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-014 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况及利润分配方案， 公司计划于2025年5月13日15:00-16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成 果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月13日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式： ...

南京新街口百货商店股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600682 公司简称：南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 314 南京新街口百货商店股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡邕、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）郭仪平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，公司拟以2024年12月31日的总股本数扣 除公司回购账户的股份7,000,000股后的股份数量为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币 0.16元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此 计算合计拟派发现金红 ...

南京新街口百货商店股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600682 证券简称：南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 12,706.19 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 | | | | 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 | 2,447,297.32 | | | 政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 | | | | 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 | 17,036,695.82 | | | 和金融负债产生的损益 | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-010 南京新街口百货商店股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第四号——零售》的相关要求，现 将公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年第一季度主要经营数据如下： （一）主营业务分行业情况 | | | | 主营分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | | 商业 | 99,731,067.35 | 31,402,919.65 | 68.51 | -11.31 | -2.76 | | 宾馆餐饮业 | 7,801,100.36 | 1,058,679.29 | 8 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-006 南京新街口百货商店股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况暨 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度 日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、 关联董事袁千惠女士、关联董事吴刚先生对该项议案回避表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 公司第十届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情 况的议案》。 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）2024 年度日常 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-003 南京新街口百货商店股份有限公司 关于子公司投资美元基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资基金名称：ORIENT SUN RISE FUND SERIES SPC—ORIENT SUN RISE GLOBAL ALLOCATION FUND SEGREGATED PORTFOLIO（东方红海外系列基金-东方红 全球配置基金独立投资组合） 投资目的：在保证南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）海 外全资子公司日常经营资金需求的前提下，以提高闲置自有资金使用效率，合理利 用自有资金，增加公司收益。 投资金额及资金来源：闲置自有资金 2,600 万美元。 风险提示： 由于投资基金具有投资周期长、投向多且复杂等特点，在投资 过程中将受国际政治经济环境、行业周期、政策法规等多种因素影响，可能存在不 能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。敬请投资者注意投资风险。 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-002 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股东银丰生物工程 集团有限公司（以下简称银丰生物）持有公司股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及质押后，银丰生物累计质押数量为 96,684,164 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.96%，占公司总股本的 7.18%， 剩余未质押股份数量为 38,028 股。 公司近日收到股东银丰生物关于其所持公司股份解除质押及质押登记的说 明，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 银丰生物工程集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 6,850,000 股 | | | | 占其所持股份比例 | 7.08% | | | | 占公司总股本比例 | 0.51% | | | | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-001 二、股份质押情况 本次银丰生物还对其持有的公司股份进行了质押，详情如下： | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 补充 | | | | 持股份 | 总股本 | 融资 | | | 股股 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | 1、股份质押情况 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股东银丰生物工程 集团有限公司（以下简称银丰生物）持有公司股份数量为 9 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-039 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了公司《关于补选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 根据公司各专门委员会工作细则，由全体董事提名，公司董事会补选蔡邕先 生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。 截至目前，第十届董事会各专门委员会委员名单如下： 1、战略委员会 主任委员：蔡邕，委员：张轩、生德伟、苏冰、高凤勇、袁千惠 2、审计委员会 主任委员：王德瑞，委员：高凤勇、王建文、生德伟、苏冰 3、薪酬与考核委员会 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案： 一、 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-040 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2024年12月31日 南京新街口百货商店股份有限公司 关于选举董事长的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长 的议案》，选举蔡邕先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更 为蔡邕先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。 特此公告。 附件：简历 蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学 经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任 神州数码控股有限公司（0861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总 裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石 投资管理有限公司董事长，本公司 ...