公司第十一届董事会第二十八次会议于2023年11月17日以邮件、传真形式发 出通知，同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参 加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-058 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司 提供财务资助暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2023-059）。 本议案需提交公司股东大会审议。 京投发展股份有限公司 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌 转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的议案》。详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》上的《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权 ...

本次公司向参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》等有关规定,相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损 害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形,不影响公司日常业务开展。 公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了 我们的事前认可。因此,我们同意《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的 议案》。 独立董事:程小可、闵庆文、郭洪林 2023年11月24日 独立董事关于向参股公司提供财务资助暨关联交易 独立董事关于向参股公司提供财务资助暨关联交易 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对公司向参股公司提供财务资助暨关 联交易事宜,发表独立意见如下: 本次公司向参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司(以下简称"无锡望愉") 提供财务资助展期主要用于补充无锡望偷的流动资金,满足其资金周转及经营资 金需求,提高公司资金使用效率,同时各股东按持股比例向其提供资金,助力业 务发展,为其发展提供了保障。本次交 ...

独立董事关于北京基石信安创业投资有限公司延期 暨关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对北京基石信安创业投资有限公司延 期暨关联交易事宜,发表独立意见如下: 本次北京基石信安创业投资有限公司延期是根据基金投资中的实际情况而 进行的必要调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本次与关联人共同投资的基金存续期延长事项为关联交易,交易程序合法、 合规,未发现损害公司和股东利益的行为;公司董事会对该议案进行表决时,关 联董事依法回避表决,符合法律法规及公司《章程》的有关规定,董事会表决程 序合法。 公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了 我们的事前认可。因此,我们同意《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨 关联交易的议案》。 独立董事:程小可、闵庆文、郭洪林 本次北京基石信安创业投资有限公司延期是根据基金投资中的实际情况而 进行的必要调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本次与关联人共同投资的基金存续期延长事项为关联交易,交易程序合法、 合规,未发现损害公司和股东利 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-057 京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月22日，公司收到持股5%以上股东程少良先生的《关于违规减持公 司股份的情况说明及致歉函》，现将有关内容公告如下： 一、本次减持前股东持股情况 2023年8月10日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于持股5%以上股东 集中竞价减持股份计划公告》（临2023-036），程少良先生自该减持计划公告披露 之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 14,815,500股，即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90个自然日内通过集中 竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。 2023年10月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于持股5%以上股东 权益变动的提示性公告》（临2023-043），自2023年9月6日至2023年10月23日，程 少良先生通过集中竞价交易减持公司股份7,407,700股，占公司总股本的1.00%。 二、本次减持股份情况 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-056 京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,949,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4204 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月十五日 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-055 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票相关事项获得 北京市基础设施投资有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 1 2023年11月14日，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股 东北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）作出的《北京市基础 设施投资有限公司关于京投发展股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》 （京投土发〔2023〕616号），京投公司同意公司向特定对象发行A股股票的方案 及相关事项。 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将 根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （总第107 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二三年十一月十五日 1 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 (总第 107 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于向特定对象发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥275,713,817.29, a decrease of 76.94% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥103,006,541.34, representing a decline of 250.10% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥113,925,470.08, down 296.74% from the previous year[6]. - The year-to-date operating revenue increased by 321.99% to ¥10,141,920,831.82 compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 10,141,920,831.82, a significant increase from CNY 2,403,351,063.90 in the same period of 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 181,136,055.43, down from CNY 227,641,349.41 in Q3 2022[22]. - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 71,268,733.96, a decrease from CNY 244,673,044.35 in Q3 2022[22]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 11,981,729.64, down 90.6% from CNY 126,945,420.35 in the previous year[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥51,047,781,053.85, a decrease of 6.87% compared to the end of the previous year[7]. - The company's current assets totaled RMB 40,981,659,790.04, down from RMB 43,676,383,070.06, indicating a decrease of about 6.2%[17]. - The company's total liabilities decreased to RMB 13,915,529,944.20 from RMB 19,334,208,253.09, a reduction of approximately 28.5%[18]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 40,277,268,029.90, down from CNY 43,937,920,546.37 in the previous year[21]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to 13,730,467,795.36, slightly up from 13,588,220,259.27 at the end of 2022[28]. - Total liabilities increased to 6,068,783,892.29 in 2023 from 5,645,080,020.66 in 2022, reflecting an increase of approximately 7.5%[29]. - The total equity decreased to 7,661,683,903.07 in 2023 from 7,943,140,238.61 in 2022, indicating a decline of about 3.5%[29]. Cash Flow - The company reported a net cash outflow from operating activities of -¥4,993,214,929.98 for the year-to-date period[7]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -4,993,214,929.98, an improvement from -7,934,929,953.39 in the same period of 2022, indicating a reduction in cash outflow[25]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 3,383,109,255.12, compared to 3,539,216,444.33 in 2022, reflecting a decrease of approximately 4.4%[24]. - Cash outflow from operating activities decreased to 8,376,324,185.10 in 2023 from 11,474,146,397.72 in 2022, representing a reduction of about 26.5%[24]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of 399,009,267.51 in 2023, down from 613,837,551.83 in 2022, indicating a decline of approximately 35%[25]. - Cash inflow from financing activities decreased to 9,787,525,557.97 in 2023 from 11,262,818,247.08 in 2022, a decrease of about 13.1%[25]. Shareholder Information - The company had a total of 39,953 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - The largest shareholder, Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., held 40.00% of the shares[13]. Equity and Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.2518[7]. - Total equity as of Q3 2023 was CNY 10,770,513,023.95, slightly decreased from CNY 10,875,154,346.68 in the same period last year[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.2318, compared to CNY 0.0023 in Q3 2022[23]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,113,095,773.60 from RMB 4,008,908,444.04, representing a significant decline of approximately 47.3%[17]. - The company's inventory was reported at RMB 36,317,977,082.22, down from RMB 37,461,166,122.04, reflecting a decrease of about 3.1%[17]. - The company's non-current assets totaled RMB 10,066,121,263.81, down from RMB 11,136,691,822.99, indicating a decline of approximately 9.6%[18]. - The company's other receivables decreased to RMB 537,630,589.28 from RMB 690,109,613.85, a decline of about 22.1%[17]. - The company's contract liabilities decreased significantly to RMB 2,761,890,326.26 from RMB 10,256,653,441.11, reflecting a decrease of approximately 73.0%[18].

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二三年十月 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种选择 5 | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 8 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 | | 《关对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | 围，不属于一般失信企业和海关失信企业 9 | | （四）本次发行 ...