本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足参股公司上海礼仕酒 店有限公司（以下简称"上海礼仕"）日常经营及业务发展需要，拟向参股公司 上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为 5,000 万元，展期期限不超过 2 年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR，并执行浮动利 率，每年 1 月 1 日随市场 LPR 利率进行一次调整，具体以实际借款展期协议为准。 ● 本次向参股公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。 ● 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 一、本次财务资助展期事项概述 （一）基本情况 2023 年 3 月 24 日、4 月 17 日，公司十一届二十次董事会、2022 年度股东 大会审议通过了《关于 2023 年度公司提供借款预计额度的议案》，公司预计 2023 年度向上海礼仕提供借款不超过人民币 1 亿元，借款额度有效期自股东大会审议 通 过 之 日 起 12 个 ...

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-055 京投发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-053 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十二次会议于2025年5月23日以电子邮件形式发出通 知，同年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司 提供财务资助展期的公告》（临 2025-054）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-052 京投发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,890,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 1、 议案名称：关于向参股公司提供财务资助展期的议案 审议结果：通过 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》 ...

京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 （总第119 次） 京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 (总第 119 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年五月十五日 1 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 2、关于向参股公司提供财务资助的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600683 证券简称：京投发展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民 ...

第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出通 知，同年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》, 并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、 法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营 管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025- ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-043 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月23日以电子邮件形式发出通 知，同年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于北 京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建 红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决 ...