根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生，以及报告期内 届满离任的独立董事闵庆文先生、郭洪林先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生、闵庆文先生、郭洪林 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 京投发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-030 京投发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表中主要 资产进行了减值测试，对可能出现资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 1、计提存货减值准备情况说明 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括存货、其他应收款及预付账款， 三项资产减值损失合计 16,656.38 万元，其中存货跌价损失计提 1,550.73 万元， 其他应收款单项个别计提信用减值损失 12,682.88 万元，预付账款单项个别计提 资产减值准备 2 ...

京投发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1359 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：445 人 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；同行业上 市公司审计客户5家。 （二）聘任会计师事务所履 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-040 京投发展股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京投发展股份有限公司 第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-029 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：结合公司实际情况，为保障 公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增 股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有 关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同 意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东会审议。 公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真 形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列 决议： 一、以 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-028 京投发展股份有限公司 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年度总 裁工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》（临 2025-030）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-031 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十二届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司 股东的净利润为-1,054,631,546.70元，扣除永续融资产品利息325,739,999.96 元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,380,371,546.66元。 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为89, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,416,612,564.62, a decrease of 86.69% compared to CNY 10,641,128,429.34 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 1,054,631,546.70, compared to a loss of CNY 659,234,610.50 in 2023[21] - The company's basic earnings per share for 2024 is -1.86 CNY, a decrease from -1.33 CNY in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 is -1,054,631,546.70 CNY, with a net profit of -1,380,371,546.66 CNY after deducting perpetual financing product interest[22] - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 is 256,357,336.04 CNY, with a net profit attributable to shareholders of -75,392,507.60 CNY[25] - The company reported a non-recurring loss of 64,182,119.65 CNY for 2024, compared to 43,857,169.19 CNY in 2023[28] - The weighted average return on equity for 2024 is -122.07%, a significant decline from -41.72% in 2023[22] - The company reported a total revenue of 618.34 million for the year 2024[132] Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.15% to CNY 6,419,076,083.90 at the end of 2024 from CNY 7,842,582,231.80 at the end of 2023[21] - The total assets increased by 1.21% to CNY 60,271,481,562.72 at the end of 2024 from CNY 59,548,451,584.36 at the end of 2023[21] - Total liabilities reached 52,915.97 million yuan, up 282.58 million yuan year-on-year, an increase of 5.64% primarily due to increased borrowings[42] - The company's asset-liability ratio as of December 31, 2024, was 87.80%, an increase of 3.68 percentage points compared to the beginning of the year[42] - Inventory at the end of the period was 44,740.80 million yuan, accounting for 74.23% of total assets, with a year-on-year increase of 793.02 million yuan, a growth of 21.54%[42] Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2024 was a net outflow of CNY 6,211,162,548.97, compared to a net outflow of CNY 4,325,766,372.90 in 2023[21] - The total net cash flow from operating activities in the fourth quarter of 2024 is 1,455,101,615.66 CNY[25] - The net cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥6.21 billion, compared to a net outflow of ¥4.33 billion in the previous year[60] Real Estate Sector Performance - The real estate development sector saw a 12.7% year-on-year decrease in construction area to 73,3247 million square meters in 2024[32] - New housing starts in 2024 decreased by 23.0% year-on-year, totaling 73,893 million square meters[32] - The sales area of new commercial housing in 2024 fell by 12.9% year-on-year, amounting to 97,385 million square meters[32] - Real estate sales accounted for 92.11% of total operating revenue, with a significant decline in revenue from real estate sales, which was approximately ¥1.30 billion, down 87.67% year-on-year[61] Financial Management and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends for the 2024 fiscal year, and there will be no capital reserve transfer to increase share capital[6] - The company plans to improve sales and revenue recognition as the market gradually recovers, with expectations for better performance in 2025[40] - The company plans to focus on user-centric management and efficient organizational structures to enhance future operational performance[54] - The company plans to conduct impairment provisions for assets as part of its financial strategy[128] Risk Management - The company has detailed risk factors in the management discussion and analysis section of the report[10] - The company is focused on risk prevention and enhancing safety management systems to ensure stable operations[35] - The company has identified policy risk as a significant concern, emphasizing the need to adapt to real estate regulatory changes[110] - Financial risk is highlighted due to the capital-intensive nature of the real estate industry, necessitating effective cash flow management[110] Corporate Governance - The company held 11 board meetings during the year, with 3 in-person meetings and 8 conducted via communication methods[149] - The audit committee convened 7 meetings during the reporting period, focusing on the 2023 annual report audit strategy and financial condition[151] - The company has a transparent performance evaluation system for senior management, overseen by the remuneration and assessment committee[164] - The company emphasized investor relations management, ensuring fair treatment and protection of investor rights[124] Community Engagement and Social Responsibility - The company has made a total of 8.41 million yuan in donations, benefiting 150 individuals, including local firefighters and residents[171] - A total of 2.5 million yuan has been invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 100 individuals through educational support[173] - The company has actively engaged in community support, providing food and supplies during emergencies, totaling over 5,000 yuan in various donations[172] Changes in Management - The company’s management structure has seen significant changes with the resignation of key personnel and the appointment of new members[138] - The independent director, Guo Honglin, resigned on May 16, 2024[132] - The supervisor, Liu Jingdong, will leave the position on August 21, 2024[132] - The company has appointed several new directors and supervisors, including Tang Ming and Liu Jianhong, as independent directors of the 12th Board of Directors[136] Financing and Investment - The company successfully issued 700 million yuan of medium-term notes for the first phase of 2024, with a term of 3 years and a coupon rate of 2.07%[52] - The company raised a total of 88,400 million RMB from the issuance of corporate bonds in March 2022, which was used entirely to repay company debts[89] - The company plans to utilize the proceeds from the issuance of 200,000 million RMB in bonds in August 2023 for debt repayment[89] Compliance and Legal Matters - The company has maintained good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[180] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[180] - The company has committed to measures for filling return obligations related to its stock issuance, effective until December 31, 2024[176]

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003968号 京投发展股份有限公司全体股东: 关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 京投 发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 同 关于京投发展股份有限公司 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了京投发展公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 1 ...

京投发展股份有限公司 二〇二四年度审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-134 | ornton 审计报告 致同审字(2025) 第 110A005811 号 京投发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京投发展股份有限公司(以下简称京投发展公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...