关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-062 京投发展股份有限公司 电话：010- 65636620 传真：010-85172628 邮箱：ir@600683.com 地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日 附件：梁璠女士简历 梁璠，女，1988 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师， 中共党员。2012 年 7 月至 2014 年 11 月，曾就职于亿利资源集团有限公司、中 国智能交通系统（控股）有限公司。2014 年 11 月至 2023 年 6 月，历任北京市 基础设施投资有限公司资本运营部项目经理、高级项目经理，投资发展总部四级 专家。2023 年 6 月至 2025 年 6 月，任北京九州一轨环境科技股份有限公司总经 理助理兼投资管理部经理。 截至本公告日，梁璠女士未持有公司股票，与公司 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-060 京投发展股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司拟向控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称 "京投公司"）申请借款总额不超过人民币 34 亿元，期限 5 年，借款利率以双 方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 下浮 90BP 为准。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会 议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事 前审核，经全体独立董事审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》， 并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。 ● 累计关联交易金额：过去 12 个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、 控股）提供借款 647,000.00 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，京投公司向公司及 子公司 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-061 京投发展股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会 议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事 前审核，经全体独立董事审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》， 并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。 ● 累计关联交易金额：过去 12 个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、 控股）提供借款 647,000.00 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，京投公司向公司及 子公司（含全资、控股）提供借款余额 3,168,945.59 万元。 1 一、关联交易概述 （一）基本情况 兴平公司、灜德公司以及兴海公司（以下统称"项目公司"）系公司全资子 公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公 司。兴平公司、灜德公司以及兴海公司为公司控股子公司。 为补充项目公司经营所需资金，支持其业务发展，公司全资子公司京投置地 与公司控股股东京投公 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-063 京投发展股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通 知，同年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关 于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、 李洋女士已回避表决。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东 申请借款暨关联交易的公告》（临 2025-060）。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-059 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会 ...

意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 （以下简称"《公司法》"） 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 （以下 引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-057 京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.2691 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 管理人员列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 415,051,207 99.57 ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing for the 2024 annual report and the first quarter of 2025 on June 25, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][2] - The briefing will be conducted online via the Value Online platform [1][2] - Investors can submit questions before the meeting until June 24, 2025, at 17:00 [1][2] Group 2 - Key participants in the briefing include the Vice Chairman and President, Mr. Gao Yixuan, Independent Director, Mr. Cheng Xiaoke, and the Secretary of the Board and CFO, Mr. Zhang Yulai [2] - Contact information for inquiries includes Ms. Ju Song, with a phone number of 010-65636620 and an email address of ir@600683.com [3] - After the briefing, investors can access the meeting details and main content through Value Online or the Yidong app [3]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-058 京投发展股份有限公司 ● 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 24 日（星期二）17:00 前访问 网址 https://eseb.cn/1pb6edXNSxy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 公司分别于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司治理、经营业绩等情况，公司定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 京投发展股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就公司治理、 1 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-057 京投发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,828,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2691 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...