北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1．本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次临时股东会会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议 的表决程序及表决结果等事项进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次临时股东会 关于京投发展股 ...

京投发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 （总第122 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年九月二十四日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 (总第 122 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于修订公司《章程》的议案 2、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 4、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现 ...

Core Insights - The article discusses the launch of "Forest Series" products by Beijing Investment Development Co., Ltd., emphasizing the company's commitment to creating innovative living solutions that align with modern customer needs [2][4] - The transition in the real estate industry from "housing for all" to "livable housing" is highlighted, indicating a shift towards high-quality development and the necessity for real estate companies to adapt to new demands [2][3] Group 1: Product Lines and Innovations - The company introduced three main product lines: Park Forest Series, Vacation Forest Series, and High-end Forest Series, each designed to cater to different customer segments and lifestyle preferences [3][4] - The Park Forest Series aims to create a new urban living paradigm for young professionals and diverse communities, promoting a "20-minute park effect" for daily experiences [3] - The Vacation Forest Series focuses on a minimalist and nature-healing approach, targeting affluent individuals seeking integrated living environments that combine work, study, and leisure [3] - The High-end Forest Series is tailored for elite families, offering premium living spaces in scarce urban locations, fostering a sense of community among like-minded individuals [3] Group 2: Customer-Centric Approach - The company emphasizes a user-centric philosophy, aiming to redefine living experiences by aligning with the core demands of modern customers, such as vitality, harmony with nature, and innovative exploration [3][4] - The "Forest Series" concept is rooted in the idea of creating communities that are situated in urban green spaces, enhancing the quality of life for residents [3] - The integration of non-standard commercial spaces within these communities aims to create vibrant social hubs, enhancing daily living experiences [3]

Core Insights - The article discusses the innovative approach of Jingtou Development in addressing the evolving housing needs, emphasizing the concept of "living well" rather than merely "having a place to live" [2][3][17] Group 1: Product Lines and Innovations - Jingtou Development introduced three main product lines: Park Forest Series, Vacation Forest Series, and High-end Forest Series, each designed to meet the modern demands of urban residents [7][17] - The Park Forest Series aims to create a new lifestyle paradigm for emerging middle-class and high-intellect individuals, focusing on community engagement and accessibility to green spaces [7][8] - The Vacation Forest Series promotes a simplified and healing lifestyle, catering to affluent nature enthusiasts and dual-residence families, integrating work, study, living, and entertainment [12][16] - The High-end Forest Series is tailored for industry elites and educated families, offering premium living spaces in urban areas [16] Group 2: User-Centric Approach - Jingtou Development has conducted in-depth customer research to understand the changing needs of clients, identifying three common characteristics: pursuit of personal value, internal exploration, and a shift in values from basic survival to emotional healing [2][3] - The company emphasizes a user-centric philosophy, aiming to align its offerings with the core demands of modern customers, such as vitality, harmony with nature, and innovation [3][17] Group 3: Community and Lifestyle Integration - Each Forest Series community is designed to be located in urban green spaces, featuring unique commercial elements and extensive private gardens to enhance the living experience [7][8] - The communities aim to foster close relationships among residents and with nature through various activities and thematic community events [7][8] - The integration of nature and art into living spaces is a key aspect of the Forest Series, promoting a sustainable and vibrant lifestyle [3][7]

Core Viewpoint - The company, Jingtou Development, announced the approval of multiple proposals, including the revision of the company's articles, during the 15th meeting of its 12th board of directors [2] Group 1 - The board meeting took place on the evening of September 8 [2] - The announcement was made public through the Securities Daily [2]

Core Viewpoint - The company 京投发展 (600683.SH) announced that shareholders of its investment 北京基石信安创业投资有限公司 (基石信安) plan to transfer their entire equity holdings in the company to natural persons at specified prices [1] Group 1: Shareholder Transactions - 北京维超科技有限公司 intends to transfer its 5.38% stake in 基石信安 for a price of 7.8334 million yuan to individuals 邓龙 and 甘晓 [1] - 北京中海金岳投资管理有限公司 plans to transfer its 1.34% stake in 基石信安 for a price of 1.9583 million yuan to individual 李在华 [1] - The company has decided to waive its preferential right to acquire the aforementioned equity stakes in 基石信安 [1]

京投发展股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导， ...

京投发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，进一步完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规，以及《京 投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与 公司及 ...

京投发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规 范性文件和《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会及其成员，应当在董事会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 董事会组织机构 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长 一人。 第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并 根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会的成员全部由董事 ...

股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 京投发展股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持 ...