京投发展股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，正常 更换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发 展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意 见等方面存在分歧的情形。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-076 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-077 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 （一）基本情况 2017 年 4 月 19 日、5 月 11 日，公司九届二十次董事会、2016 年度股东大 会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》， 预计 2017 年度向潭柘兴业提供借款不超过人民币 32 亿元。内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外 担保预计暨关联交易的公告》（临 2017-016）。 2017 年 9 月 4 日、9 月 20 日，公司九届二十四次董事会、2017 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于调整公司 2017 年度对外融资、提供借款、对外担 保预计额度暨关联交易的议案》，将向合营公司潭柘兴业提供借款额度从 32 亿 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-074 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,161,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3140 | 3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级 管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法 律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 (总第 114 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 （总第114 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年十一月十五日 1 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的议案 3、关于为参股公司提供担保的议案 4、关于为全资子公司提供担保的议案 5、关于计提资产减值准备的议案 六、表决办法： ...

● 被担保人名称：公司全资子公司北京睿德发展物业管理服务有限公司（以 下简称"睿德物业"）及京投发展商业管理（北京）有限公司（以下简称"商管 公司"）。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-069 京投发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为睿德物业提供 总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，为商管公司提供总额不超过 人民币 500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司累计为其提供担 保余额为人民币 0 元（不含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 本次为全资子公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十 二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，公司全资子公司商管公司拟向 金融机构申请不超 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-070 京投发展股份有限公司 （一）基本信息 公司名称：北京京投万科房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91110111569522508E 成立时间：2011 年 2 月 14 日 法定代表人：潘长青 关于拟注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销 控股子公司的议案》，同意注销北京京投万科房地产开发有限公司（以下简称"京 投万科公司"），并授权公司经营层办理本次注销相关事宜。注销完成后，京投万 科公司将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注 销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。具体情况如下： 一、注销控股子 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-067 京投发展股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有 效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股 东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东会批准， 现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的议案》及其他相关议案。根据上述股东会决议，本次公司 向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期为自公司 2023 年第一 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2024-072 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------- ...