证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-038 京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,846,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8664 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • Londo ...

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-039 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董 事长、副董事长的议案》。同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长（简 历详见附件），高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事 会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，同意公司第十二届董事会各专门委 员会委员及其主任委员如下： 1、战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪 成刚先生、李洋女士组成，主任委员为孔令洋先生； 2、审计委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为程 小可先生； 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根 据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （总第112 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年五月十六日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (总第 112 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 3、关于确定第十二届监事会监事津贴的议案 4、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案 5、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案 6、关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 256,357,336.04 | | -91.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -75,392,507.60 | | -161.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -88,651,564.99 | | ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-031 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,918,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主 ...

关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意 见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : + ...

京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 （总第111 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年四月二十二日 1 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 (总第 111 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案 4、 关于2023年度计提资产减值准备的议案 5、 关于2023年度利润分配预案的议案 6、 2023年度报告及摘要 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-030 1 京投发展股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2024年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下： | 一、公司主要房地产项目经营情况 | | --- | | 指标 | | | 当期及同比增长 | | | | 当年及同比增长 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 2023 | | 年 | 同比 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比 | | | 1-3 月 1-3 | | 月 | 增长 | 1-3 | 月 | 1-3 月 | 增长 | | 新增房地产储备（万平方米） | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 新开工面积（万平方米） | | 6.00 | 15.04 | -60.11% | 6.00 | | 15.04 | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,641,128,429.34, representing a 91.65% increase compared to CNY 5,552,378,113.60 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 426.04% to CNY -659,234,610.50 in 2023 from CNY 202,272,350.48 in 2022 [26]. - The net cash flow from operating activities showed a reduction in outflow, decreasing from CNY -8,353,843,414.61 in 2022 to CNY -4,325,766,372.90 in 2023 [26]. - The total assets increased by 8.64% to CNY 59,548,451,584.36 at the end of 2023, up from CNY 54,813,074,893.05 at the end of 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.64% to CNY 7,842,582,231.80 at the end of 2023 from CNY 8,875,363,465.93 at the end of 2022 [23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY -1.33, compared to CNY -0.17 in 2022 [27]. - The weighted average return on equity was -41.72% in 2023, down from -4.08% in 2022 [27]. - The company reported a significant increase in housing completion area by 17.0% year-on-year, reaching 99,831 million square meters [37]. - The total sales revenue from commercial housing decreased by 6.5% to CNY 116,622 billion, indicating a challenging market environment [37]. - The company achieved a signed sales revenue of 8.28 billion yuan, a year-on-year increase of 84.70% [45]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm [5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees [8]. - The company reported no changes in shareholding for the current year among directors and senior management, with all holding zero shares [134]. - The company has not reported any major changes in competition or business independence issues with its controlling shareholders [130]. - The company has not encountered any significant accounting errors that required correction during the reporting period [181]. Real Estate Market Conditions - The real estate sector faced challenges, with new construction area dropping by 20.4% year-on-year to 95,376 million square meters, marking a 16-year low [37]. - The company noted that the overall real estate market is in a low operating phase, with insufficient effective demand and weak social expectations [36]. - The company is closely monitoring the impact of macroeconomic policies aimed at stabilizing growth and boosting confidence in the real estate market [36]. - The company is adapting to changes in the real estate market by implementing targeted policies to support housing demand and stabilize the market [38]. - The company is focusing on expanding its residential and commercial projects, including affordable housing initiatives in Beijing [92]. Debt and Financing - The company's total liabilities increased by 14.00% to approximately 50.09 billion yuan, with interest-bearing liabilities totaling about 38.32 billion yuan [52]. - The company's debt-to-asset ratio increased by 3.96 percentage points to 84.12% compared to the beginning of the year, indicating simultaneous growth in both assets and liabilities [53]. - The net cash inflow from financing activities was 1,000,210.42 million yuan, an increase of 326,011.28 million yuan year-on-year, attributed to the company's expanded scale and increased financing [54]. - The company issued corporate bonds worth 2 billion yuan in August 2023, with a term of 3 years and a coupon rate of 3.07% [63]. - The company has a total outstanding loan balance of RMB 2.99 billion to Wuxi Wangyu as of the end of the reporting period, with interest income recognized of RMB 232.87 million [195]. Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal voting rights for all shareholders [127]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings to discuss key operational matters [127]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and fairness [129]. - The company has implemented a performance-based compensation mechanism to align employee incentives with company performance [158]. - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee, to enhance governance [151]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on TOD (Transit-Oriented Development) property development in 2024, enhancing its core competitiveness in this area [120]. - The company aims to achieve high-quality stable growth in 2024 by focusing on financial performance, cash flow, and inventory management [122]. - The company plans to enhance product quality and service levels to boost consumer confidence and reduce market risks [124]. - The company is exploring partnerships with international firms to expand its global footprint [143]. - The company has proposed a financial assistance plan for its affiliated companies, indicating a strategy to strengthen partnerships [149]. Social Responsibility and ESG - Total donations for social responsibility projects amounted to CNY 125,000, benefiting local schools and emergency services [173]. - The company contributed CNY 394,000 to poverty alleviation and rural revitalization projects, including a donation of CNY 300,000 to agricultural development in Xinjiang [174]. - The company actively engages in ESG initiatives, focusing on sustainable urban development and green building projects, such as the Wuxi project [171]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.65 billion [143]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025 [149]. - The company anticipates a continued optimization of the policy environment to support the real estate market, including adjustments to purchase restrictions and mortgage rates [119].