证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-009 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等 相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，对存在 减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产可能发生的 损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2024 年第四季度公司及所属子公司拟计提的资产减值 准备单笔超 500 万元的项目合计金额人民币 6,332.07 万元，其中：因原材 料价格下降等因素影响，计提存货跌价准备 5,094.91 万元；长期应收款的 部分款项未按协议约定支付，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备 596.06 万元；预付给供应商的部分设备款，因该供应商 破产无法供应所购设备，从预付 ...

董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，中船海洋与防务装 备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就本公司 2024 年度在任独立 董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的任职经历及其本人签署 的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风 险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"或"公 司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议批准。 1 一、2025 年度外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-012 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的 开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主 营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计 算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理 的外汇衍 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10058 号 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZL10058 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船 防务"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90358 号 的无保留意见审计报告。 中船防务管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中船防务 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司 ...

关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从 业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收 入35.16亿元， ...

公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-011 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计被担保方名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度子公司 中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）为文船重工提供新 增担保额度为 25.36 亿元。截至本公告日，公司及子公司担保余额为人民 币 20.15 亿元，系黄埔文冲为文船重工提供的担保。 为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2025 年度，控股子公司黄 埔文冲拟为其全资子公司文船重工提供相关担保。根据本公司《公司章程》 及相关规定，并考虑子公司实际生产经营等情况，公司第十一届董事会第 十次会议已审议通过了《关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架 预案》，尚需提交本公司 2024 年年度股东会审 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中 船防务"或"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定， 勤勉尽责、切实有效地开展工作，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌、聂炜、 李志坚，三名委员均为独立非执行董事,主任委员由独立董事中会计 专业人士林斌担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席会议 并发表审议意见。具体如下： | 会议情况 | 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议） | | --- | --- | | 第十一届董事会审计委员会 | 1.关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员 的议案 | | 2024 年第一次会议 | 2.关于聘任公司财务负责人的议案 | | 第十一届董事会审计委员会 | 1 ...

治理领航 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 安全生产 | 23 | | 服务客户 | 26 | | 质量管理 | 27 | 创新前行 39 | 科技创新体系 | 31 | | --- | --- | | 网络信息安全 | 35 | | 知识产权保护 | 37 | 17 新绿相伴 29 幸福同舟 | 应对气候变化 | 41 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 45 | | 能源资源利用 | 47 | 49 | 关爱员工 | 51 | | --- | --- | | 合作共赢 | 56 | | 回馈社会 | 57 | | 指标索引 | 59 | 意见反馈表 | | | 关于本报告 董事会致辞 关于我们 01 03 05 筑梦 2024 ESG 管理 07 09 责任聚焦 13 新时代新征程，党旗领航向未来 13 逐梦深海，用实际行动诠释"大国重器"的责任担当 15 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 环境、社会及管治报告 关于本报告 董事会致辞 关于我们 筑梦 2024 ESG 管理 责任聚焦 关于本报告 报告指引 本报告是中船海洋与防务装备股份有限公司发布的第三 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中 船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,4 ...