独立董事 2024 年度述职报告 （谢昕） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、 "公司"或"本公司"）第十一届董事会独立董事，2024 年度本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、上海、香港两地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、 《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，推动治理效能不断提升，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 女，1979 年 6 月生，哈尔滨工程大学法学学士，华南理工大学 法学硕士。历任原广州广船国际股份有限公司法务部、风险管理部部 长，云游控股有限公司法务总监，广东广信君达律师事务所专职律师、 合伙人律师。现任广信君达律师事务所合伙人，兼任广州市律师协会 证券法律专业委委员、广东省律师协会公司法律专业委委员、广东省 涉外律师人才库新锐人才、广东省法学会知识产权研究会理事、广东 省哈尔滨工程大学校友会理事、广东广信君达律师事务所投融资专业 部副部长、广东 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （林斌） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务" 或"公司"）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、上海、香港两地上市规 则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部制 度的规定和要求，本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小 股东负责的态度，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用， 为维护公司整体利益、保障公司股东权益发挥了应有的作用。 一、独立董事基本情况 林斌，男，1962 年 9 月出生，会计学教授，澳大利亚资深注册 会计师。1997 年毕业于厦门大学会计系，获得博士学位。历任华东 交通大学经管系教师；中山大学管理学院会计学系主任，MPAcc 中心 主任；广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事等职。现任长城证 券股份有限公司独立董事；本公司独立非执行董事。 二、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司提供了关于独立性自查情况的 报告，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10058 号 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZL10058 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船 防务"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90358 号 的无保留意见审计报告。 中船防务管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中船防务 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-011 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计被担保方名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度子公司 中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）为文船重工提供新 增担保额度为 25.36 亿元。截至本公告日，公司及子公司担保余额为人民 币 20.15 亿元，系黄埔文冲为文船重工提供的担保。 为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2025 年度，控股子公司黄 埔文冲拟为其全资子公司文船重工提供相关担保。根据本公司《公司章程》 及相关规定，并考虑子公司实际生产经营等情况，公司第十一届董事会第 十次会议已审议通过了《关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架 预案》，尚需提交本公司 2024 年年度股东会审 ...

外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风 险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"或"公 司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议批准。 1 一、2025 年度外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-012 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的 开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主 营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计 算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理 的外汇衍 ...

关于对中船财务有限责任公司2024年度的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，对其经营资质、内控制度建设、业 务和风险状况及经营情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。财务公司始终坚 持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为 集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品 买方信贷；从事固定收益类有价 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-009 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等 相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，对存在 减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产可能发生的 损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2024 年第四季度公司及所属子公司拟计提的资产减值 准备单笔超 500 万元的项目合计金额人民币 6,332.07 万元，其中：因原材 料价格下降等因素影响，计提存货跌价准备 5,094.91 万元；长期应收款的 部分款项未按协议约定支付，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备 596.06 万元；预付给供应商的部分设备款，因该供应商 破产无法供应所购设备，从预付 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号： 2025-013 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"）, 系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工 就《海上风电场基础单桩供应合同》项目申请预付款保函、履约保函提供 连带责任保证，担保金额为人民币 2.90 亿元。截至本公告日，黄埔文冲已 实际为文船重工提供的担保余额为人民币 20.15 亿元。 本次担保不存在反担保的情形 本公司及子公司均无逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人文船重工资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司黄埔文冲于近日在中国工商银行股份有限公司广州开 发区分行办理担保业务，为其全资子公司文船 ...

公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10056 号 1 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船 防务"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90358 号 的无保留意见审计报告。 中船防务管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函〔2023〕3870 号）的相关规定编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报 ...