证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-047 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星期二） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托非执 行董事任开江先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事李志坚先 生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根 据《公司法》等有关规定，会议由公司过半数董事共同推举陈利平董事主 持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-046 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00 在 本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，职工 监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先 生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经 过充分讨论，会议通过了如下议案： 3、通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事 宜的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 特此公告。 公司本次计提资产减值准备的决策程 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600685 证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------- ...

茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司 合稱 「本集團」）將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年九月三十日止九個 月未經審計的二零二四年第三季度報告及其他事宜（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 本公告公佈之日，本公司董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝 昕女士。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年十月十六日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-045 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于控股股东下属公司减持本公司 H 股 导致权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东 CSSC International Holding Company Limited 减持 H 股导致的变化，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 的比例从 58.52%减少至 57.44%。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 10 月 8 日收到 CSSC International Holding Company Limited（以下简称"中船国际"）《关于中船防务 H 股股份减持进 展的函》。现将其有关情况公告如下： | 信息披露义务人 | | 名称/姓名 | | | CSSC International Limited | Holdin ...

预 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司 签署<2024年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》（上交所公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 16：30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 20 日（星期五） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行 董事陈利平先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。 根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-043 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025 年持续 性关联交易框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称"本集团" 或"中船防务"）与间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称 1 "中国船舶集团"）及其子公司（以下合称 "中船集团"）在日常 业务中发生的交易构成持续性关联交易。为规范开展该等关联交易事 项，公司与中国船舶集团签署持续性关联交易框架协议。 鉴于公司《2024 年持续性关联交易框架协议》将于 2024 年 12 月 31 日履行完毕，本公司于 2024 年 9 月 27 日与中国船舶集团签署 《2025 年持续性关联交易框架协议》，以规管本集团与中船集团之 间于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的持续性关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 本事项需提交公司 2024 年第三次临时 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 691 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 690 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 873,745,843 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 522,428,953 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 351,316,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.81% | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.96% | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.85% | (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年第二次临时股东会 法 律 意 见 书 DD:53/F,CTF Finance Centre, No.6 Zhujjang Road East. 地址: 广州市天河区域工乐路6号周大福命地中心53楼 District, Guangzhou http://guangzhou.yingkelawyer.com/ 邮编:510623 网址:http://guangzhou.yingh 传真:020-221195 Fax:020-22119566 P.C:510623 电话:020-83329888 LE-020-83329888 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")、 《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、 ...