香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 陳利平 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 | 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | | --- | | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳利平 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹 路 | M | | | | | 林 斌 | | C | M | | | 聶 煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝 昕 | | | ...

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方 面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事张俊雄先 生因退休原因，于 2024 年 9 月 3 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张俊雄先生将 不再担任公司任何职务。 张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项须提请公司股东注意。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张俊雄先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 3 日 1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10:00 在本公司第 二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日（星期五）以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 人，亲自出席 3 人，职工监事张兴 林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出 席表决；因工作原因，外部监事朱维彬先生以视频方式出席本次会议。根 据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上监事共同推举陈舒监事 主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-032 2、通过《2024年半年度报告及其摘要》。 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第七次会 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各 项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现 将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2024 年第 2 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计人民币 17,636.02 万元，为控股 子公司中船黄埔文冲船舶有限公司建造的 5 艘船海产品计提的亏损 合同损失。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 计提的亏损合同损失拟全额计入公司 2024 年半年度经营业绩， 减少公司 2024 年半年度利润总额 17,636.02 万元。 三、董事 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-035 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简 称"公司"或 " 本 公 司 " ） 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 1,099,029,403.72 元。经董事会决议，本公司 2024 年半年度利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），截 至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本 1,413,5 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 顾远 | 工作原因 | 陈利平 | | 董事 | 尹路 | 工作原因 | 陈利平 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈利平、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人 员）谢微红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司 2024 年半年度拟向全体 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-033 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10：30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日（星期五） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 7 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行 董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事李志坚先生 以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根据 《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事 主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-031 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该 规定。 2.2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 ...

董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年六月三十日止六個月 未經審計的二零二四年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 李志東 廣州，二零二四年八月十六日 本公告 公佈之日，董事會的九 位成員分別為：執行董 事陳利平先生 及張俊雄先生；非 執行董 事顧遠先生、任開江先 生及尹路先生；以及獨 立非執行董事 林斌先生、聶煒先 生 、 李 志 堅先生及謝昕 女士。 公司秘書 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 | 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | | --- | | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳利平 | M | | | | | 張俊雄 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹 路 | M | | | | | 林 斌 | | C | M | | | 聶 煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝 ...