董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，中船海洋与防务装 备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就本公司 2024 年度在任独立 董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的任职经历及其本人签署 的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中 船防务"或"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定， 勤勉尽责、切实有效地开展工作，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌、聂炜、 李志坚，三名委员均为独立非执行董事,主任委员由独立董事中会计 专业人士林斌担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席会议 并发表审议意见。具体如下： | 会议情况 | 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议） | | --- | --- | | 第十一届董事会审计委员会 | 1.关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员 的议案 | | 2024 年第一次会议 | 2.关于聘任公司财务负责人的议案 | | 第十一届董事会审计委员会 | 1 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中 船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,4 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-007 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:00 在本公司第 二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 19 日（星期三）以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，职工监事张兴 林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出 席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经过充分讨 论，会议通过了如下议案： 1、通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《2024 年度董事会报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告需提交本公司 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 19 日（星期三） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非 执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席 本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同 推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过充分讨论，会议审议通过如下议案：会议审议通过如下议案： 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-008 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 1、通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-010 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年度中期分红安排：授权董事会在满足《公司章程》相关现 金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股 东等情况，制定 2025 年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关 事宜。2025 年中期现金分红总额占 2025 年上半年实现的归属于上市公司股 东净利润的比例不高于 30%。 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红相关安排尚需提交公 司股东会审议。 2024 年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 ...

中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年十二月三十一日止年 度經審計的二零二四年年度報告之業績公告、二零二四年年度利潤分配預案（如 有）及其他事宜。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 廣州，二零二五年三月十八日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先 生及謝昕女士。 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-006 中船海洋与防务装备股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 843 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 842 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24,973,646 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 14,683,646 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 10,290,000 | | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 曲母 · I · H 下 10 %: 020-8332 (二) 本次股东会的召集 公司第十一届董事会第九次会议决议同意召开公司2025年第一次临时股东会,并授 权公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求,决定股东会召开的时 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》()、 《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《中 船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关规定,北京市盈 科(广州)律师事务所(下称"本所")指派律师出席了公司2025年第一次临时股东会(下 称"本次股东会"）,现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本 ...