香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 C： 相關董事會委員會主任委員 M： 相關董事會委員會委員 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年9月5日 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | 顧遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹路 | M | | | | | 林斌 | | C | M | | | 聶煒 | | M | | C | | 李志堅 ...

關於董事及總經理辭職的公告 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）陳利平先生（「陳先生」）因工 作變動原因，於2025年9月5日向本公司董事會（「董事會」）提交書面辭職報告，辭去第十 一屆董事會董事、戰略委員會委員及總經理職務。辭職後，陳先生將不再擔任本公司任 何職務。 陳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東 注意。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，陳先生的辭職未導致董 事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之 日（即2025年9月5日）起生效。本公司將按照法定程序補選董事及總經理。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年9月5日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、任開江先生及尹路 ...

以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考。 【品大事】 中国石化：A股每股现金红利人民币0.088元（含税） 中国石化公告，2025年半年度A股分红派息即将实施。每股现金红利人民币0.088元（含税），股权登记 日为2025年9月11日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年9月12日。本次利润分配方案以每股 0.088元（含税）进行，共计派发现金红利人民币106.62亿元（含税及等值外币）。 国科微：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中 国科微公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名交易 对方购买其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特 定对象发行股票募集配套资金。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。自本 次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交 易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成 后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 C： 相關董事會委員會主任委員 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | C | 羅兵 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | M | M | 顧遠 | M | 任開江 | | | | M | 尹路 | C | M | 林斌 | | | | M | C | 聶煒 | M | C | 李志堅 | | | M | M | 謝昕 | - | 1 | - | | 附註： M： 相關董事會委員會委員 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 C： 相關董事會委員會主任委員 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 M： 相關董事會委員會委員 承董事會命 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | 顧遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹路 | M | | | | | 林斌 | | C | M | | | 聶煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝昕 | | | M | M | - 1 - ...

会于 2025 年 9 月 5 日收到公司董事、总经理陈利平先生的书面辞职报告。由于 工作变动原因，陈利平先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。 一、 提前离任的基本情况 是否继续在 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-040 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 陈利平 2025.9.5 2027.2.2 工作变动 否 否 委员、总经理 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，陈利平 先生辞职未造成公司董事会低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公 司将尽快按照法定程序完成新任董事、总经理的选举和聘任工作。 陈利平先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常 运行。截至本公告披露日，陈利平先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 姓名 离任职务 离任时间 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （以下简称"上证路演中心"） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） ? 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五） 公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 、香港联合交 易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上 发布公司 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三)会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：罗兵先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船海洋与防务装备股份有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-040 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告 陈利平先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展、生产经营、 企业管理等方面发挥积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 陈利平 董事、战略委员会 委员、总经理 2025.9.5 2027.2.2 工作变动 否 否 一、 提前离任的基本情况 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会于 2025 年 9 月 5 日收到公司董事、总经理陈利平先生的书面辞职报告。由于 工作变动原因，陈利平先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，陈利平 先生辞职未造成公司董事会低于法定人数，其辞职报告自送达董事 ...

中船防务9月5日公告，公司董事会收到公司董事、总经理陈利平的书面辞职报告。由于工作变动原因， 陈利平申请辞去公司董事、总经理等职务。陈利平的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后将不再担任 公司任何职务。公司将尽快按照法定程序完成新任董事、总经理的选举和聘任工作。 ...