中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年十二月三十一日止年 度經審計的二零二四年年度報告之業績公告、二零二四年年度利潤分配預案（如 有）及其他事宜。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 廣州，二零二五年三月十八日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先 生及謝昕女士。 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-006 中船海洋与防务装备股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 843 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 842 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24,973,646 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 14,683,646 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 10,290,000 | | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 曲母 · I · H 下 10 %: 020-8332 (二) 本次股东会的召集 公司第十一届董事会第九次会议决议同意召开公司2025年第一次临时股东会,并授 权公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求,决定股东会召开的时 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》()、 《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《中 船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关规定,北京市盈 科(广州)律师事务所(下称"本所")指派律师出席了公司2025年第一次临时股东会(下 称"本次股东会"）,现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会表决说明 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于控股股东提请变更《关于避免与中船防务同业竞争的承诺函》的 | | | 议案 | | 6 | 1 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本 公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下 会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。 3、根据本公司《公司章程》规定，会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-005 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年3月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-004 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、"公司"、 "本公司"或"上市公司"）于2025年1月24日收到控股股东中国船舶集团 有限公司（以下简称"中国船舶集团"）《关于提请变更中国船舶集团出具 的关于避免与中船防务同业竞争的承诺函内容的函》，提请变更中国船舶集 团于2021年6月30日出具的《中国船舶集团有限公司关于避免与中船海洋与 防务装备股份有限公司同业竞争的承诺函》（以下简称"原承诺"）中关于 同业竞争解决的期限并出具《中国船舶集团有限公司关于避免同业竞争的承 诺函》（以下简称"新承诺"）替代原承诺。 2025 年 1 月 24 日，公司召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监 事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防 务同业竞争的承诺函>的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司及其相关方承诺》的规定，现将相关情况公告如下： 一、原承诺出具的背景、内容 中国船舶集团于 2021 年 7 月通过国有股权无偿划转方式取得中国船舶 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-003 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方 式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以电子邮 件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下 议案： 1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承 诺函>的预案》。 本预案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生 及尹路先生已回避表决。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意召开公司 2025 年第一次临时股东会，并授权本公司执行董事或董 事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点 1 等具体事宜。 表决结果 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-002 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方 式召开，监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以电子邮 件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下 议案： 1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承 诺函>的预案》。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股股东中国船舶集团有限公司变更避免同业竞争承诺事项，符 合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定， 符合控股股东实际情况，有利于维护上市公司及全体股东的利益。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...