证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-044 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2025 年金融服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 中船财务为本公司的关联方，本集团与中船财务发生的关联金 融服务业务均为满足本集团日常经营业务的需要。在日常交易过程 中，本公司遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规的规定， 完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司本期以及未来财务状况 和经营成果产生不利影响，不会对中船财务构成依赖。关联交易定价 遵循市场原则，不会损害公司和全体股东的利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2024 年 9 月 27 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与 中船财务有限责任公司签署<202 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-040 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 16:00 在本公司第 二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，监事陈舒女士 因工作原因未能出席本次会议，委托监事朱维彬先生代为出席表决。根据 《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上监事共同推举徐万旭监事 主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 选举徐万旭先生为公司第十一届监事会主席，任期自选举之日起至第 十一届监事会届满之日止。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-042 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续 性关联交易框架协议之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 中国船舶集团为本公司的间接控股股东，本集团与中船集团的 日常关联交易均为满足本集团日常经营业务需要。在日常交易过程 中，本公司遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规的规定， 完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司本期以及未来财务状况 和经营成果产生不利影响，不会对中船集团构成依赖。关联交易定价 遵循市场原则，不会损害公司和全体股东的利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2024 年 9 月 27 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 与中国船舶集团有限 ...

2024 中期報告 號 號 重要提示 | 未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委託人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 顧遠 | 工作原因 | 陳利平 | | 董事 | 尹路 | 工作原因 | 陳利平 | 本公司2024年半年度擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.12元（含稅），截至2024年6月30日，公司總股本為 1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣16,962,076.54元（含稅），佔公司2024年1-6月歸屬於上市公司股東 的淨利潤的比例為11.55%，剩余未分配利潤人民幣1,082,067,327.18元結轉至以後期間分配。公司2024年半年度不實施資 本公積金轉增股本。 此利潤分配預案須待本公司2024年第二次臨時股東會批准後方可實施。有關詳情請見本公司日期為2024年9月6日的通函及臨 時股東會通告。 （2023年半年度未進行利潤分配。） 十一、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 1 中船海洋與防務裝備股份有限公司 2024 年半年度報告 一、 ...

目 录 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 2024 年第二次临时股东会会议资料 4、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要 求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报 名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发 言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过 5 分钟。 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会表决说明 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：2024 | 年半年度利润分配方案 | 6 | | | 议案二：关于选举本公司监事的议案 | 7 | 1 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公 司章程》以及《上市公司 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-038 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月27日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 陳利平 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 | 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | | --- | | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳利平 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹 路 | M | | | | | 林 斌 | | C | M | | | 聶 煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝 昕 | | | ...

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方 面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事张俊雄先 生因退休原因，于 2024 年 9 月 3 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张俊雄先生将 不再担任公司任何职务。 张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项须提请公司股东注意。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张俊雄先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 3 日 1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10:00 在本公司第 二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日（星期五）以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 人，亲自出席 3 人，职工监事张兴 林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出 席表决；因工作原因，外部监事朱维彬先生以视频方式出席本次会议。根 据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上监事共同推举陈舒监事 主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-032 2、通过《2024年半年度报告及其摘要》。 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第七次会 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各 项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现 将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2024 年第 2 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计人民币 17,636.02 万元，为控股 子公司中船黄埔文冲船舶有限公司建造的 5 艘船海产品计提的亏损 合同损失。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 计提的亏损合同损失拟全额计入公司 2024 年半年度经营业绩， 减少公司 2024 年半年度利润总额 17,636.02 万元。 三、董事 ...