本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海物 华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2025】第 8005-2 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2025 年 3 月 24 日 资产评估报告 后 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则 ...

上海亚通股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 上海亚通股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020040 号 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开了 16 次董事会、3 次股 东大会。本人均参加了上述会议，做到充分了解议案、客观发表 意见，勤勉尽责履行义务，未对董事会及各专门委员会的议案提 出异议。出席会议情况如下： 作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人耿建涛，男，1970 年 4 月出生，大学学历，注册会计 师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上 海亚通股份有限公司独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求， ...

上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人黄海峰，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历， 中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、 上海亚通股份有限公司独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本 人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅 了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建 1 ...

作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人张振侯，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历， 律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司 独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本 人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅 了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建 上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 议，为公司董事会决策 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海亚通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

上海亚通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报 告，确认上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任其 他职务以及在公司主要股东单位任职的情形；上述人员与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事职责。 上海亚通股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海亚通股份有限公司（以下简 称"公司"）现任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先 生对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 公司董事会就在任三位独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-013 上海亚通股份有限公司 2025年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 13.60 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 34642.18 万元(全部为对控股子公司 提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 36.94%。 本次担保是否有反担保：否 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供 的担保余额为 34642.18 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发 展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和 风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，预计 2025 年为全资 及控股子公司提供担保总额不超过 13.60 亿元，具体担保计划如下表： 1 被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司。 对外担保逾期的累计数量： ...

上海亚通股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | | 一、审计报告 | | 1-4 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. | 合并利润表 | 7 | | 3. | 合并现金流量表 | 8 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司资产负债表 | | 11-12 | | 6. 母公司利润表 | | 13 | | 7. 母公司现金流量表 | | 14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | | 17-94 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-015 上海亚通股份有限公司为全资子公司 芜湖亚能新能源有限责任公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖亚能新能源有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 940.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 芜湖亚能新能源有限责任公司（以下简称"芜湖亚能"）系本公 司全资子公司，因业务发展需要向中国光大银行股份有限公司上海分 行崇明支行申请贷款 940.00 万元人民币，公司为上述贷款提供保证 担保，担保期限为 10 年。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的 担保金额为不超过 14.00 亿元，上述担保金额在公司股东大会对董事 会的授权范围之内，无需重新提交股东大会 ...