上海亚通股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动 的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权）等。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对所持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺 ...

上海亚通股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 明确高级管理人员的职责权限和分工协作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、及其他有 关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司高级管理人员，公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总经济师公司等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 本制度是公司高级管理人员工作的基本行为规范，是指导制定公司经营 管理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本依据。 第四条 公司设立行政部作为总经理办公会日常工作机构。 第二章 高级管理人员任职条件 第五条 高级管理人员的任职必须符合法律、行政法规和《公司章程》规定的资 格与条件。有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，包括董事长、总经理、独立董事 和董事。 上海亚通股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全 投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公 司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第四条 战略委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董 事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会 人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； (三)对《公司章程》规定的须 ...

第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 件、《公司章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场 工作。公司独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 第四条 公司独立董事进行现场工作的主要内容包括： 上海亚通股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进上海亚通股份有限公司（以下简称公司）的规范运作 ，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海亚通股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和 全体股东的整体利益，尤其要切 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海亚通股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《上海亚通股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本办法。 上海亚通股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及 其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及 关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方 资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳 务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东、实际控制人 ...

上海亚通股份有限公司 会计核算制度 总则：为加强和规范财务管理等会计工作适应激烈的市场竞争要求提高企业 效益根据国家财政部颁发的《企业会计准则》等有关会计法规结合公司实际经营 情况特制定如下制度。本制度是公司的会计工作的基本管理制度公司员工必须遵 守本制度从公司整体利益出发相互协作。 第一章 会计年度 第一条 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 第二章 记账本位币 第二条 本公司以人民币为记账本位币。 第三章 记账基础 第三条 本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷 记账法记账。 第四章 计量属性 第四条 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则 的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本 公司将予以特别说明。 第五章 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 第五条 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负 债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 第六条 对于非同一控制下的企 ...

上海亚通股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人 员人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-007 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司 增资金额：人民币 9100.00 万元 特别风险提示：本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项 在公司董事会审批权限范围内，尚需获得国有资产监督管理等相关部 门审核批准，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资概述 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛新能源"）系上 海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，现因业务发 展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源增加注册资本。亚岛新能源 当前注册资本为人民币1900.00 万元，本次增资人民币9100.00万元， 增资完成后亚岛新能源注册资本将增至 11000.00 万元，仍为公司全 1 注册资本：35176.4064 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包 ...

第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信息内 部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大事项是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等； 上海亚通股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 （六）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新 发明、新专利获得政府批准，签署重大合同等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）有关法律、行政法规、部门规章规定的其他应披露的事件和交易事 项。 第三条 ...

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露 或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上交所相 关规定豁免披露。 上海亚通股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定， 制定本制度。 1 第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露。 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或 者履行 ...