福建东百集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1.本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"），适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货等资产的数 据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认 条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解释第 18 号"），规定"不属于单项履约义务的保 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定要求，福建东百集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： - 1 - 二、2024 年度会计师事务所履职情况 华兴所根据《审计业务约定书》，按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项说明。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶 ...

示日景网 ◎ ● 4 O O t O + t + 0 ◎ + 0 0 0 7 + + ◎ ◎ + 202 福建东百集团股份有限公司 可持续发展报告 L FUJIAN DONGBAI GROUP CO.,LTD 目录 105 : 07 互融共生 守护社会责任 …… 38 责任治理 创造长期价值……l5 103 热心公益 助力乡村振兴 ···········39 规范治理架构·····················16 剑新驱动 技术赋能业务发展……… 41 合规与风险管理··············19 走进东百 …… 05 合作共赢 供应链安全与管理·····43 ! 01 信息透明 ···························20 公司简介······06 09 以客为先 客户服务与权益保护····44 反商业贿赂及反贪污 ···········22 企业大事记····07 同心同行 员工雇佣与发展 ······47 防不正当竞争 ……………………………24 年度荣誉……… 08 关于本报告 …… Ol 安心守护 职业健康与安全生产 · 指标索引 …… 55 党建引领发展 ··········· ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—023 福建东百集团股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据公司业务实际经营需要，公司拟增加经营范围"第二类医疗器械销售"，并对《公 司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会委派专人办理工商变更登记或 备案手续。经营范围具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （增修部分以下划线加粗字体列示） | | 第十三条 经依法登记，公司经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司经营范围：一 | | 一般项目：金银制品销售；珠宝首饰零售；五 | 般项目：金银制品销售；珠宝首饰零售；五金产 | | 金产品零售；服装服饰零售；化妆品零售；体 | 品 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—017 福建东百集团股份有限公司 关于 2025 年度担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的持续、稳健发展，满 足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风 险可控的前提下，现结合公司 2024 年度担保情况以及公司 2025 年融资需求，预计 2025 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担 保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币 848,500.00 万元。上述预计最 高担保额度不等于公司的实际担保金额。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 名称 | | | | 2025 年度 | 担保额度 占公司最 | 是 否 为 | 是 否 有 反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

福建东百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 10 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2025 年度财务审计和 内控审计机构，预计 2025 年度财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费 总额为人民币 130 万元（含税，下同），其中，财务审计服务费为人民币 100 万元，内控 审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。199 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—018 福建东百集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易事项系 公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为， 不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 是否需提交股东大会审议：否 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 2025 年 4 月 10 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需求，公司 2025 年度预计委托关联方福建 鑫陆建设集团有限公司（以下简称"鑫陆建设"）提供建筑工程施工服务、委托关联方福 建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称"名轩装饰"）提供日常装饰装修服务，并向关 联方小麦新能（北京）科技有限公司（原北京华夏幸福新能源科技有 ...

- 1 - 福建东百集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、 《公司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使 监事会的监管职权和职责。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，审议涉及定期报告、关联交易、转让参股公 司股权等 20 项议案，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-3-25 | 第十一届监事会 | 1)关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 | | | | 第六次会议 | 有效期的议案 | | 2 | 2024-4-2 | 第十一届监事会 | 1)关于公司部分仓储物流项目开展分布式光伏业务 | | | | 第七次会议 | 暨关联交易的议案 1)公司监事会 2023 年度工作报告 | | | | | ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开八次工作会议，具体如下： 福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督等职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李茂良先生、独立董事张榕女士及董事李毅先生组 成，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任，全部成员均具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。 | 序号 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024-01-09 | 审计委员会委员会同公司其他独立董事与公司外部审计机构就公司 | | | | 2023 年度报表审计进场前有关事项进行沟通 | | | | 2023 召开审计委员会第一次会议 ...

Core Viewpoint - Dongbai Group (600693) reported a decline in operating revenue for 2024, while net profit showed significant growth, indicating a mixed financial performance [1] Financial Performance - The operating revenue for 2024 is 1.816 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.73% [1] - The net profit attributable to shareholders is 43.4872 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.09% [1] - Basic earnings per share are 0.05 yuan, which is a year-on-year growth of 24.07% [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.03 yuan per share (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the equity distribution registration date, with no bonus shares or capital reserve fund transfers [1]