信息披露文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未 发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、《公司 20 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟向全体股东每 股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—049 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信息披露文件 案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红 利0.05元（含税），以截至2024年6月30日公司总股本869,846,246股计算，拟派发现金红 利43,492,312.30元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。本次现金分红金额占本 期归属于上市公司股东净利润的62.24%，占 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—046 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 一、本次股份解除质押情况 控股股东丰琪投资将其原质押给渤海银行股份有限公司福州分行的无限售条件流通股 份部分解除质押，具体如下： | 股东名称 | | 丰琪投资 | | | --- | --- | --- ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—045 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 信息披露文件 二、股份质押基本情况 （一）本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | ...

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年八月二十六日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于转让仓储物流相关参股公司 | 20%股权的议案 4 | 会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "东百集团"）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席 大会的全体人员遵守执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一 安排发言和解答。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和 ...

佛山睿信物流管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 佛山睿信物流管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度_ | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | ર | | 现金流量表 | 6 | | 所有者权益变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 39 | 作永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 德师广州报(审)字(24)第 P00126 号 (第1页,共2页) 佛山睿信物流管理有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了佛山睿信物流管理有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的 佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值 产评估报告 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1页共 30页 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的 佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值 联合中和评报字(2024)第 1171 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 资产评估报告目录 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 . 10 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 . | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九 ...

平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 《本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值 产评估报告 联合中和评报字（2024）第 1170 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第1页 共 30页 平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告目录 | / 3 | | --- | | 资产评估报告摘要 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 10 | | 二、评 ...

一、《关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的议案》（具体内容详见同日公告） 监事会认为：本次交易符合公司仓储物流业务发展战略规划，有助于盘活公司存量资 产，增加公司运营资金，相关交易根据市场化原则进行，定价公平、公正、合理，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—041 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 信息披露文件 ...

成都欣嘉物流有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 成都欣嘉物流有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 资产负债表 | 4 - 5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 38 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P03335 号 (第1页,共3页) 成都欣嘉物流有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了成都欣嘉物流有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...