证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—044 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 信息披露文件 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大 ...

第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—040 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 - 1 - 信息披露文件 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资 金总额的议案》（具体内容详见同日公告） 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司对本次向特定对象发行 股票（以 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—043 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施完成 2023 年年度权益 分派，公司向特定对象发行股票的发行价格由 3.23 元/股调整为 3.19 元/股，募集资金 总额由不超过人民币 65,486.28 万元（含本数）且不低于人民币 35,000.00 万元（含本 数）调整为不超过人民币 64,675.31 万元（含本数）且不低于人民币 34,566.56 万元（含 本数）。除上述调整外，公司向特定对象发行股票的其他事项无变化。 信息披露文件 会第二次会议、第十一届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案，本次发行已 ...

平潭信众资产管理有限公司拟股权转让所涉及的天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 平潭信众资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值 产评估报告 联合中和评报字(2024)第 1172 号 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第1页共 31页 (共一册,第一册) 平潭信众资产管理有限公司拟股权转让所涉及的天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 平潭信众资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告目录 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 10 | | 二、评估目的 . | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

平谭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 平潭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值 音评估报告 联合中和评报字(2024)第 1169 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1页 共 32页 平潭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 平潭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告目录 | 声明 … | | --- | | 资产评估报告摘要……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 资产评估报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...

天津兴建供应链管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 天津兴建供应链管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 资产负债表 | 4 - 5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 39 | Deloitte. 十川重名所(法殊普通合伙) 审计报告 德师报(审)字(24)第 P03332 号 (第1页,共3页) 天津兴建供应链管理有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了天津兴建供应链管理有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—042 福建东百集团股份有限公司 关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东百集团"）拟将间接持有的 佛山睿优仓储有限公司（以下简称"佛山睿优"）、天津兴建供应链管理有限公司（以下 简称"天津兴建"）、成都欣嘉物流有限公司（以下简称"成都欣嘉"）及佛山睿信物流 管理有限公司（以下简称"佛山睿信"）4家参股公司（以下合称"目标公司"）的20%股 权分别转让给黑石集团关联基金旗下相关子公司，受让方最终控制人为美国上市公司 Blackstone Inc.（美股代码：BX），本次交易涉及的4家目标公司20%股权的交易价格合计 为人民币27,920.06万元，全部采用现金方式支付。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。 本次交易已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 ...

佛山睿优仓储有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 佛山睿优仓储有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | 5 | | 现金流量表 | б | | 所有者权益变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 36 | 审计报告 德师广州报(审)字(24)第 P00125 号 (第1页,共2页) 佛山睿优仓储有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了佛山睿优仓储有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—039 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量 发展和投资价值提升，增强投资者信心，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 6 月 27 日经公司 第十一届董事会第十次会议审议通过，具体如下： 公司将加强仓储物流"投-建-招-退-管"的资产管理能力，完善资产管理体系，积极 推进与国内外产业基金、各类金融机构合作，加快项目退出节奏；将重点关注短视频、直 播电商、跨境电商等新业态电商发展带来的高标仓需求机遇，完善供应链一体化解决方案 的服务能力，增强客户黏性；加强在建项目管理，严格质量管理，加快物流项目建设进度， 按期交付客户使 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—038 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 869,846,246 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共 ...