信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—038 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 869,846,246 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—037 福建东百集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：公司全资子公司福建东百坊巷大酒店有限公司（以下简称"坊 巷酒店"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 1,000 万 元，除本次担保外已实际提供担保余额为 0 元。 风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的 担保余额为人民币 46,432.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.31%；公司及控股 子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 175,791.02 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 50.39%。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保预计概况 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、5 月 6 日召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审 ...

控股股东丰琪投资将其原质押给福建海峡银行股份有限公司的无限售条件流通股份全 部解除质押，具体如下： 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—036 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 一、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | | 丰琪投资 | | --- | --- | --- | | ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is held by Fujian Northeast Market Co., Ltd. to discuss the 2023 annual performance [1] Key Points and Arguments - The purpose of the call is to provide a comprehensive understanding of the company's operational status for the year 2023 [1] Other Important Content - The call is led by the company's board secretary, Liu Haifen, indicating a formal approach to investor communication [1]

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an annual performance briefing on May 24, 2024, from 10:00 to 11:30 AM via the Shanghai Stock Exchange Roadshow platform [1][2] - The briefing included discussions on the company's 2023 operational results and financial indicators [2] Group 2: Key Financial Highlights - The company's retail business achieved a main operating income of CNY 1.565 billion in 2023, an increase of CNY 66 million compared to the previous period [3] - The total customer traffic exceeded 120 million, with sales scale surpassing CNY 10 billion [3] - Core store traffic at Dongbai Center reached over 35 million, a year-on-year increase of 40%, while Lanzhou Center saw over 33 million visitors, up 76% year-on-year [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company is collaborating with SHEIN for warehousing logistics, with a project completed in 2023 and another expected to be delivered in 2024 [2] - A strategic partnership with Huaxia New Energy aims to develop renewable energy projects in the company's logistics parks, including distributed photovoltaic systems and energy storage stations [2][3] - The company plans to enhance its retail strategy by focusing on consumer quality demands and introducing trendy new formats [4] Group 4: Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of CNY 0.04 per share (before tax), totaling CNY 34.7938 million (before tax) [4] - The profit distribution plan will be implemented within two months after approval at the annual shareholders' meeting [4]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—035 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,620,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.20%，占公司总股本的42.95%。 控股股东一致行动人施霞女士将其原质押给厦门银行股份有限公司福州分行的无限售 条件流通股份部分解除质押，具体如下： 近日，公司接到控股股东丰琪投资之一致行动人施霞女士关于部分股份解除质押及再质押 的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | | | 施霞 | | --- | --- ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—034 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券 交易所网站上披露了公司 2023 年年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深入 地了解公司 2023 年度经营情况，公司计划于 5 月 24 日（星期五）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播和文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—033 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,046,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.1309 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-002 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师"） 参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以 ...

福建东百集团股份有限公司 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—032 关于控股股东之一致行动人部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,690,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.21%，占公司总股本的42.96%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资之一致行动人施霞女士关于部分股份质押的通知， 现将有关情况公告如下： 一、股份质押基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | -- ...