（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月17日晚间，大商股份发布公告称，公司于2025年10月17日召开的第十二届董事会第 三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限 制性股票的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由13.03元/股调整为10.936363元/股，回购数量由 310.00万股调整为341.00万股。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月17日晚间，大商股份发布公告称，公司于2025年10月17日召开第十二届董事会第三 次会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。鉴于2025年限制性 股票激励计划中1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计341.00万股（调整后），将由公司回购注销，回购价格为10.936363元/股 （调整后）。本次回购注销完成后，公司股份总数预计将由347，767，828股变更为344，357，828股。 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－045 大商股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 17 日，大商股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二 届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订： （二） 根据经营管理实际需要，公司将合并 CEO 与总经理岗位及相关权限 与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度； （三） 并对条款的表述进行整体修订及细节完善。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其 他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整 等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大 商股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。 本次修订《公司章程》尚 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-046 大商股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 不涉及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－042 大商股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场+通讯方式召开。公司副董事长闫莉主持本次会议，会议应参加董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1. 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2025 年第一次临 时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过 即可，无需提交公司股东会审议。 2 ...

本次回购注销实施完毕后，公司总股本将由目前的347,767,828股变更为 344,357,828 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 347,767,828 元 变 更 为 人 民 币 344,357,828元。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025-047 大商股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议审议通 过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意公司 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票341万股。并相应减少公 司注册资本，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修 订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 申报地址：大连市中山区青三街1号公司证券部 3、其他： （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来 函请在信封注明"申报债权"字样。 （2）以电子邮 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－044 大商股份有限公司关于回购注销 2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第十二届 董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划限制性 股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查 意见。 2、2025 年 3 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《大商股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号： 2 ...

4、2025 年 3 月 20 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－043 大商股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"或"大商股份"）于 2025 年 10 月 17 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关 ...

上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 上海中联（大连）律师事务所 . 关于大商股份有限公司 回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票 及调整回购价格与回购数量相关事宜 之 法律意见书 c | 中联律师事务所 SGLA LAW FIRM 了 中联律师事务所 – 中联律师事 上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所 上海中联(大连)律师事务所 关于大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案) N 法律意见书 致:大商股份有限公司 上海中联(大连)律师事务所(以下简称"本所")受大商股份有限公司(下 称"公司"或"大商股份"）的委托,担任大商股份2025年限制性股票激励计划 (下称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《大商股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）和公司《2025年限制性股票激励计 ...

大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 大商股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大商股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《大商股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司、控股子公司及公司对其有 重要影响的参股子公司（以下统称子公司）。 第三条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工作，负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管 理范围内的保密工作负责，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 第四条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体负责 公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及其负责人都应 ...