大商股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议通知于 日以现场+通讯方式召开。全体董事一致推举公司董事陈德力先生主持本次会议， 会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－037 表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经与会董事讨论决定，同意推举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任陈德力先生为公司 CEO；聘任庞华女士为 ...

董事的议案》 事的议案》 | 证券简称：大商股份 公告编号：2025-036 | 证券代码：600694 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大商股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | 年 | (一)股东大会召开的时间：2025 | 8 月 20 日 | | | | | (二)股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部 19 楼会议室 | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | 数的比例（%） | | | | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | | | | | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，大商股份发布公告称，公司董事会同意聘任苑冬梅女士为公司证券事务代 表。 ...

大商股份（SH 600694，收盘价：20.16元）8月20日晚间发布公告称，公司第十二届第一次董事会会议 于2025年8月20日以现场+通讯方式召开。会议审议了《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议 案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，大商股份的营业收入构成为：其他业务占比51.92%，超市业态占比24.45%，家电连 锁业态占比15.42%，其他占比8.22%。 ...

2024年1至12月份，大商股份的营业收入构成为：其他业务占比51.92%，超市业态占比24.45%，家电连 锁业态占比15.42%，其他占比8.22%。 （文章来源：每日经济新闻） 大商股份（SH 600694，收盘价：20.16元）8月20日晚间发布公告称，公司第十二届董事会成员已经公 司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决 定，同意选举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长。经与会董事讨论决定，同意选举闫莉女士为公 司第十二届董事会副董事长。公司董事会同意聘任姚磊先生为公司董事会秘书。公司同意聘任苑冬梅女 士为公司证券事务代表。 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－038 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十二届 董事会第一次会议，审议通过了《关于推举公司第十二届董事会董事长的议案》 《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事 会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券 事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、推举公司第十二届董事会董事长的情况 公司第十二届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举陈德 力先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 二、推举公司第十二届董事会副董事长的情况 公司第十二届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举闫莉 女士为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 三、选举公司第十二届董事会各专门委员会成员 大商股份有限公司 关于推举公司董事长、副董事长、选举董事会各专门委员会成 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－037 大商股份有限公司 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场+通讯方式召开。全体董事一致推举公司董事陈德力先生主持本次会议， 会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1. 审议通过《关于推举公司第十二届董事会董事长的议案》 表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经与会董事讨论决定，同意推举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 2. 审议通过《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议案》 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 中联律师事务所 上海中联(大连)律师事务所 关于大商股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海中联(大连)律师事务所 2025年8月20日 上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 鉴此,本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 上海中联(大连)建师事务所 (原辽宁法大德师事务所) 一、本次股东大会的召集及召开程序 1. 本次股东大会召集人为大商股份董事会。公司已于 2025年8月5日在上. 海证券交易所网站上披露《大商股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时 股东 大会的通知》("下称《股东大会通知》"),载明了本次股东大会的召开时间、 地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项,以及参与 网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。 E 7 中联律师事务 上海中联(大连) 律师事务所 关于大商股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:大商股份有限公司 上海中联(大连)律师事务所(下称"本所 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-036 大商股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 3、董事会秘书闫莉（代）因工作原因未能出席；部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部 19 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 315 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,053,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 44.5853 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式 ...

大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 600694.SH 二〇二五年八月十三日 1 大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制 定本须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复 印件。 2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证和股东 ...