证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－039 大商股份有限公司 关于高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十一 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬与考核 方案的议案》，现将具体情况公告如下： 为提高大商股份有限公司经营管理水平，促进公司效益增长，结合实际完善 公司高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，激发工作积极性与创 造性，确保公司年度各项经营目标的实现，根据《公司章程》等相关规定，制定 本方案。 一、适用范围 本方案适用对象为公司高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人 员，包括总经理（首席执行官）、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 二、基本原则 以上管理人员薪酬与考核遵循以下原则： 1、坚持以岗位价值贡献为导向，激励与约束并重，权利与责任对等，利益 与风险共担原则； 2、坚持短期激励与长期激励相结合，个人薪酬与公司利益相结合 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－038 大商股份有限公司 关于推举董事长的公告 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2024年12月24日 陈德力简历：男，1974 年 8 月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士 （EMBA）、法国南特高等商学院工商管理博士（DBA）。曾任新加坡嘉德置地凯 德商用中国西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业 管理集团有限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、 综合管理中心总经理；新城控股集团股份有限公司（601155）董事兼联席总裁、 新城商业管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司（HK1238）联席总裁、 宝龙商业管理控股有限公司（HK9909）执行董事兼行政总裁。现任大商股份有限 公司第十一届董事会董事长、总经理（CEO)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 23 日召 开第十一届董事会第二十五次会议。审议通过《关于推举公司 ...

上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 上海中联(大连)律师事务所 关于大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 上海中联（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 致:大商股份有限公司 上海中联(大连)律师事务所(下称"本所")接受大商股份有限公司(下 称"大商股份"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《上市公司股东 大会规则》以及《大商股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")和《大商 股份有限公司股东大会议事规则》(下称"《股东大会议事规则》")的相关规 定,就大商股份 2024年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")相关事 项进行见证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派李月阳律师、强健律师(下称"本所律师") 承办本次股东大会见证事宜,并审查了大商股份提供的与本次股东大会相关的下 述文件,包括但不限于: (1) 《公司章程》及《股东大会议事规则》 (2) 《大商股份有限公 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-037 大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,288,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.05 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事陈欣主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (三) ...

证 券 研 报 告 公 司 研 究 2024 年 12 月 18 日 东北零售龙头引入明星职业经理人，有望换挡加 速 —大商股份（600694.SH）公司动态研究报告 买入(首次) 投资要点 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●大商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-036 大商股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 经自查，截至本公告披露日，公司日常经营活动正常有序，公司内外部经 营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东大商集团及公司实际控制人书面核实，截 至本公告披露日，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限 于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前尚未发现可能或已经对公 ...

大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 600694.SH 二〇二四年十二月十二日 1 大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制 定本须知。 1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复 印件。 2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证和股东账户卡。 四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。应共同维护好大会正常程序和 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－034 大商股份有限公司 关于聘任总经理、选举副董事长及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到吕伟顺先生、 闫莉女士、张学勇先生、陈敬霞女士的书面报告。 因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会专业委员会内 一切职务，后续将不在公司内担任其它职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公 司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。 张学勇先生不再担任公司董事会董事及战略委员会委员职务，仍继续担任公 司副总经理职务。陈敬霞女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其 它职务。闫莉女士不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开 第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经 理（CEO），任期自董事会审议通 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-035 大商股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/商业贸易/百货 证券研究报告 大商股份（600694）公司季报点评 2024 年 11 月 11 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 11 [ Table_StockInfo 月 01 日收盘价（元） ] | 18.23 | | 52 周股价波动（元） | 13.60-21.79 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 313/313 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 5707/5707 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《东北商业龙头，盈利企稳回升》 | 2024.08.21 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -19.41% -9.41% 0.59% 10.59% 20.59% 30.59% 2023/10 2024/1 2024/4 2024/7 大商股份 海通综指 | - ...