大商股份有限公司 大商股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息 披露相关工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 第三条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； （二）持有股份的比例不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指：虽不直接持有公司股份，或者 其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他 安排，能够 ...

大商股份有限公司对外投资管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，保 证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及其全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《大商股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项。 大商股份有限公司 第二章 投资原则 对外投资管理办法 第二条 符合国家法律法规及公司章程的规定。 第三条 维护公司全体股东的利益。 第四条 在保证投资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资 的流动性。 第五条 公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。 大商股份有限公司对外投资管理办法 第七条 募集资金的使用按相关规定执行。关联交易按照专门的关联交 易制度执行。"提供担保""财务资助"按《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定执行。 第四章 投资决策 第三章 投资的一般规定 第六条 本办法 ...

大商股份有限公司重大信息内部报告制度 大商股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强大商股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本 制度第三章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人 或信息报告联络人，及时将相关信息向公司董事会秘书、CEO、董事长报告的制 度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则 完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照 本 ...

大商股份有限公司信息披露管理工作制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | | 第二节 | 定期报告 | 5 | | 第三节 | 临时报告 | 7 | | 第四节 | 董事会和股东会决议 | 9 | | 第五节 | 应披露的重大交易 | 10 | | 第六节 | 应披露的日常交易 | 13 | | 第七节 | 应披露的关联交易 | 14 | | 第八节 | 董事和高级管理人员等买卖公司证券 15 | | | 第九节 | 其他重大事件 | 16 | | 第四章 | 信息传递、审核与披露 | 20 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 22 | | | | 责 23 | | | 第七章 | 未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任 25 | | | 第八章 | 公司财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 27 | | | 第九章 | 涉及控股子公司的信息披露事务管理和报告制 ...

第三条 公司 CEO、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、 财务负责人及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人员为公司 高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第四条 CEO 及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 大商股份有限公司 CEO 工作制度 大商股份有限公司 CEO 工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善大商股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司内部运作，确保公司 CEO 及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本细则所适用的人员范围为 CEO、总经理（总裁）、副总经理（副 总裁）、财务负责人及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人 员。董事会秘书的工作制度另行规定。 第二章 任职资格和任免程序 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践 ...

大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 大商股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大商股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《大商股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司、控股子公司及公司对其有 重要影响的参股子公司（以下统称子公司）。 第三条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工作，负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管 理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 第四条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体负责 公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及其负责人都应 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事、CEO 等高 级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结 构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 大商股份有限公司董事会提名委员会工作细则 大商股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当占三名。 大商股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由董事会按一般多数原则选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 召集人由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员的任期与 ...

大商股份有限公司对外担保管理办法 大商股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范大商股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的 担保和公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风 险，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的 ...

截至发稿，大商股份市值为60亿元。 2024年1至12月份，大商股份的营业收入构成为：其他业务占比51.92%，超市业态占比24.45%，家电连 锁业态占比15.42%，其他占比8.22%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 每经AI快讯，大商股份（SH 600694，收盘价：17.26元）12月5日晚间发布公告称，鉴于公司经营管理 和工作安排需要，邢裕奇辞去公司职工董事及董事会下设审计委员会、战略委员会委员职务。经与会职 工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事，并接任邢裕奇在董事会 各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满之日止。 ...

(二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《大商股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，邢裕奇的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。邢裕奇将按照相关规 定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对邢裕奇 在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-057 大商股份有限公司 关于公司变更职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司经营管理和工作安排需要，邢裕奇辞去公司职工董事及董事会下设 审计委员会、战略委员会委员职务。公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会。 经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代 表董事（简历后附），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期 至本届董事会届满之日止。 一、董事离任情况 | | | | | | | | | | | | | 是 ...